证券代码：600666             证券简称：*ST瑞德         公告编号：临2023-055


                       奥瑞德光电股份有限公司
  关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    为进一步加强奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理，为董事、
监事、高级管理人员等依法履行职责提供保障，根据《上市公司治理准则》《中华人
民共和国公司法》等有关规定，公司于 2023 年 4 月 28 日召开第十届董事会第二次会
议与第十届监事会第二次会议审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任
保险的议案》，拟为公司全体董事、监事、高级管理人员等（以下简称“被保险人”）
购买责任保险（以下简称“责任保险”）。责任保险的具体方案如下：

    一、责任保险方案

    （一）投保人：奥瑞德光电股份有限公司

    （二）被投保人：公司全体董事、监事及高级管理人员

    （三）责任限额:累计赔偿限额不超过 5000 万元人民币/年（以最终签署的保险合
同为准）

    （四）保险费用:不超过人民币 30 万元/年（以最终签署的保险合同为准）

    （五）保险期限:12 个月

    为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司经营层办理保
险购买相关事宜，包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；
选择及聘任保险经纪公司或其他中介结构；签署相关文件及处理与投保相关的其他事
项，以及保险合同期满后办理续保或重新投保等事宜。

    上述事项尚需提交公司股东大会审议。

    二、独立董事意见
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    公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于保障董事、监事及高级
管理人员权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，有利于完善公司风险管
理体系，能有效促进公司发展，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利益的情
形。同意该议案并同意将此议案提交公司股东大会审议。
    三、监事会意见
    购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管
理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责，不存在损害公司及全体股东合
法权益的情形。同意将议案提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                                 奥瑞德光电股份有限公司董事会
                                                             2023 年 4 月 28 日




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