证券代码：600667           证券简称：太极实业        公告编号：临 2019-014

债券代码：122306、122347                债券简称：13 太极 01、13 太极 02


                   无锡市太极实业股份有限公司
             第八届董事会第二十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    无锡市太极实业股份有限公司（“公司”）第八届董事会第二十四次会议，于
2019 年 4 月 19 日以邮件方式发出通知，于 2019 年 4 月 26 日在公司会议室召开。
本次会议由公司董事长赵振元先生主持，应到董事 11 名，实到 8 名。董事徐刚
先生因公出差，委托董事华婉蓉女士代为投票表决；董事吴海博先生因工作原因
无法参加本次会议，委托独立董事丛亚东先生代为投票表决；独立董事蒋守雷先
生因公出差，委托独立董事徐雁清先生代为投票表决。会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：
    1、《2019 年第一季度报告》；
    公司《2019 年第一季度报告》全文详见上海证券交易所官网 www.sse.com.cn。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
    2、《关于十一科技为部分下属公司新增股权质押担保方式的议案》；
    议案内容：本次担保方式的变动未增加十一科技的担保额度，仅为担保方
式的增加。基于扬州惠元和镇江华元的业务经营的实际需要以及贷款银行的相关
要求，公司子公司十一科技的孙公司江苏兴元新能源科技有限公司将其持有的扬
州惠元 100%股权质押贷款银行用于担保扬州惠元的银行借款、十一科技的子公
司无锡十一新能源投资有限公司持有的镇江华元 100%股权质押给贷款银行用于
担保镇江华元的银行借款。本次担保方式增加后，对于扬州惠元担保方式由十一
科技的原信用担保变更为信用担保+扬州惠元 100%股权质押担保；对于镇江华
元的担保方式由十一科技的原信用担保变更为信用担保+镇江华元 100%股权质
押担保，担保额度不变。议案详情参见公司于 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易
所官网 www.sse.com.cn 发布的《关于子公司十一科技为部分下属公司新增股权
质押担保方式的公告》（公告编号：临 2019-016）。
    董事会认为：
    公司本次担保方式的增加，系公司子公司十一科技根据下属全资子公司的业
务经营的实际需要而进行，未增加担保额度，本次担保不会对公司产生重大不利
影响，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
公司能够严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定，规范担保行为，公司
本次进行的担保决策程序合法，同意本次担保方式增加事宜。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
    独立董事对本项议案发表了同意意见。
    三、备查文件
    1、太极实业第八届董事会第二十四次会议决议。


    特此公告。
                                              无锡市太极实业股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2019 年 4 月 27 日