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公司公告

太极实业:第九届董事会第三次会议决议公告2019-10-30  

						证券代码:600667          证券简称:太极实业        公告编号:临 2019-055

债券代码:122347          债券简称:13 太极 02


                   无锡市太极实业股份有限公司
               第九届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    无锡市太极实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会
议,于 2019 年 10 月 23 日以邮件方式发出通知,于 2019 年 10 月 28 日以通讯表
决方式召开。本次会议由公司董事长赵振元先生主持,应到董事 11 名,实到 11
名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事审议和表决,会议通过了如下决议:
    1、《2019 年第三季度报告》;
    表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权
    (公司《2019 年第三季度报告》全文详见上海证券交易所官网 www.sse.co
m.cn。)
    2、《关于子公司海太半导体处置闲置资产(第二批)的议案》;
    议案内容:公司控股子公司海太半导体(无锡)有限公司(“海太半导体”)
由于产品升级、新设备导入、老旧设备逐渐淘汰及资产损坏等原因,产生了部分
闲置及报废资产(“待处置资产”),本次海太半导体待处置资产主要为淘汰或老
旧的不满足生产经营需要的机器设备及相关辅助设备等。上述资产采用市场法评
估的预评估值为 608.30 万元,海太半导体拟以不低于经国资备案后的评估价对
外公开挂牌转让处置上述资产。本次资产处置事宜有利于海太半导体盘活闲置资
产、提升资金使用效率和资产使用质量。公司董事会审议通过尚需履行相关国有
资产处置流程后海太半导体方可实施公开挂牌对外转让处置程序。
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权
三、备查文件
1、太极实业第九届董事会第三次会议决议


特此公告。
                                          无锡市太极实业股份有限公司
                                                               董事会
                                                   2019 年 10 月 30 日