证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2021-009
无锡市太极实业股份有限公司
关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常
关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计
事宜尚需提请公司股东大会审议
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2021 年 4 月 19 日公司召开第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于公
司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关
联董事丁奎回避了本项议案的表决，全体非关联董事一致表决通过。该议案尚须
获得公司 2020 年度股东大会的批准。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，
并对该事项发表独立意见如下：
2020 年度，我们严格遵守并按照《上海证券交易所股票上市规则》及《关联
交易实施指引》等法规的要求，对公司的关联交易是否必要、是否客观、是否对
公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依
据相关程序进行审核。我们认为公司的关联交易定价公允、符合市场准则，不存
在利益输送等损害公司和中小股东利益的情况。公司对 2021 年度预计的日常关
联交易是基于正常的日常业务往来，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》
等有关规定，定价公允，符合公司经营发展的需要，交易事项是按照“自愿，公
平，等价、有偿”的原则进行的，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们
同意公司对 2021 年度日常关联交易的预计事项。因此，我们同意并提交年度股
东大会审议。
（二）2020 年日常关联交易预计与执行确认
预计金额与实际发生金额
关联交易类别 关联人 2020 年预计金额 2020 年实际发生金额
差异较大的原因
中美贸易摩擦影响，产品
后工序服务 海力士 5.58 亿美元 5.28 亿美元
结构变动
机器设备出售 海力士 200 万美元 58 万美元 根据生产计划调整
机器设备出售 海力士重庆 495 万美元 385 万美元 根据经营情况调整
机器设备出售 海力士上海 21 万美元 海力士本社新增计划
机器设备租赁 海力士 50 万美元 0 根据生产计划调整
根据实际业务需求，设备
机器设备租赁 海力士重庆 114 万美元 44 万美元
租赁转为设备出售
含金废弃物出售 海力士 103 万美元 107 万美元
原材料出售 海力士 100 万美元 103 万美元
机器设备采购 海力士 200 万美元 112 万美元 根据生产计划调整
原材料市场供应不稳定，
原材料采购 海力士 208 万美元 2 万美元
及生产计划不确定性
因客户增加向太极国贸采购
采购商品 的订单量，并指定由江苏太极
江苏太极 862.75 万元人民币 1,348.48 万元人民币
（帘子布） 生产并供货，同时因处理江苏
太极生产的库存商品导致
购买商品 处理由江苏太极生产的库
江苏太极 16.70 万元人民币
（工业丝） 存商品业务需要
销售商品
江苏太极 463.3 万元 325.02 万元人民币 根据经营情况调整
（光伏发电）
采购商品
日托光伏 800 万元 353.87 万元人民币 根据经营情况调整
（光伏单晶组件）
SK 海力士系 子公司十一科技日常主营
工程施工 6,801.69 万元人民币
统 业务经营需要
子公司十一科技日常主营
工程总包 苏南食材 12,780.57 万元人民币
业务经营需要
商品采购（工程分 子公司十一科技日常业务
南大环保 777.06 万元人民币
包） 经营需要
（三）2021 年度日常关联交易预计金额和类别
本年初至本
占同类
年 3 月底与 2020 年 占 同 类 本年预计金额与上
2021 年预 业务比
关联交易类别 关联人 关联人累计 实际发 业 务 比 年实际发生金额差
计金额 例
已发生的交 生金额 例（％） 异较大的原因
（%）
易金额
5.28 亿
后工序服务 海力士 5.60 亿美元 100 1.41 亿美元 100 /
美元
385 万 根据海力士本社计
机器设备出售 海力士重庆 75 万美元 100 48.77 万美元 82.97
美元 划，产品结构转
换，设备出售
含金废弃物出 107 万
海力士 103 万美元 100 0 100 /
售 美元
原材料市场供应不
103 万
原材料出售 海力士 200 万美元 100 4.25 万美元 / 稳定，及生产计划
美元
不确定性增加
海太根据生产海力
112 万
机器设备采购 海力士 400 万美元 14.91 26 万美元 3.54 士本社计划及产能
美元
调整
原材料市场供应不
2 万美
原材料采购 海力士 100 万美元 0.4 0.8 万美元 0.01 稳定，及生产计划
元
不确定性增加
客户增加向太极国
采购商品 2,385.78 万 1,523.7 贸采购的订单量，
江苏太极 56.83 339.63 万元 62
（帘子布） 元 8 万元 并指定由江苏太极
生产并供货，导致
销售商品（光 325.02 电站发电量逐年衰
江苏太极 318.52 万元 0.69 65.80 万元 0.71
伏发电） 万元 减
十一能投自持在建
光伏项目减少，电
采购商品（光 353.87
日托光伏 88.50 万元 0.03 0 0.12 站技改按需零星采
伏单晶组件） 万元
购，因此无需大批
量采购组件
140.11 万 777.06
工程分包 南大环保 0.02 90.36 万元 0.10 根据项目进度确认
元 万元
1,498.62 万 12,780.
工程总包 苏南食材 0.41 0 1.11 根据项目进度确认
元 57 万元
SK 海力士 13,050.25 6,801.6
工程总包 1.60 379.14 万元 0.83 根据项目进度确认
系统 万元 9 万元
二、关联方介绍和关联关系
（1）SK 海力士株式会社（简称“海力士”）：
注册住所：大韓民國京畿道川市夫鉢邑京忠大路 2091；代表理事：李锡
熙；经营范围：DRAM、NAND Flash 和 CIS 非存储器为主的半导体产品。
关联关系：SK 海力士为公司控股子公司海太半导体第二大股东，持股 45%，
符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（五）项规定情形，
是公司关联法人。
（2）爱思开海力士半导体（重庆）有限公司（简称“海力士重庆”）：
公司名称 爱思开海力士半导体（重庆）有限公司
住所 重庆市沙坪坝区西永组团 V 分区 V2-4/02
成立日期 2013 年 7 月 15 日
法定代表人 PARK JINKYU
企业性质 有限责任公司(外国法人独资)
注册资本 40,000 万美元
社会统一信用代码 91500000072334771X
半导体产品的探针测试、封装、封装测试、模块装配和模
块测试等半导体后工序服务；半导体产品及同类产品的
经营范围 研发（包括技术成果转让）、销售、进出口、批发、佣金
代理（拍卖除外），并提供相关咨询、配套服务；房屋租
赁。
海力士重庆为海力士在中国实际控制的企业，参照符合
关联关系 《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条
第（五）项规定情形，是公司关联法人。
（3）江苏太极实业新材料有限公司（简称“江苏太极”）：
公司名称 江苏太极实业新材料有限公司
住所 广陵产业园内
成立日期 2008 年 1 月 31 日
法定代表人 冯志明
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 77,938.0468 万元人民币
社会统一信用代码 913210026720275131
涤纶浸胶帘子布、浸胶帆布和工业丝的生产、销售；化学
纤维及制品、化纤产品的设计、开发、生产、销售，经营
企业自产产品及相关技术的进出口业务：经营企业生产、
经营范围 科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相
关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一
补”业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技
术除外）
江苏太极现为公司控股股东的全资子公司，符合《上海证
关联关系 券交易所股票上市规则》（2019 年 4 月修订）第 10.1.3 条
第（二）款规定情形，是公司的关联法人。
（4）江苏日托光伏科技股份有限公司（简称“日托光伏”）：
公司名称 江苏日托光伏科技股份有限公司
住所 无锡市新吴区锡士路 20 号
成立日期 2012 年 11 月 14 日
法定代表人 华婉蓉
企业性质 股份有限公司（中外合资、未上市）
注册资本 2,803.887100 万人民币
社会统一信用代码 91320100598046061M
太阳能发电；新能源发电成套设备或关键设备制造：光伏
发电设备制造；高技术绿色电池制造：太阳能电池制造；
经营范围 光伏设备及元器件研发、制造、销售、技术服务；上述同
类产品的批发、进出口及佣金代理（拍卖除外）、道路货
物运输。
日托光伏为公司控股股东产业集团的控股子公司，符合
关联关系 《上海证券交易所股票上市规则》（2019 年 4 月修订）第
10.1.3 条第（二）款规定的情况，为公司的关联法人
（5）江苏南大环保科技有限公司（简称“南大环保”）：
公司名称 江苏南大环保科技有限公司
住所 南京经济技术开发区恒竞路 27 号
成立日期 2002 年 04 月 27 日
法定代表人 方涛
企业性质 有限责任公司
注册资本 11,210.9086 万人民币
社会统一信用代码 91320192736084809C
环保技术、环保产品、环保设备的开发、生产、销售；环
保工程的咨询、设计、施工总承包及营运；环境评价、规
经营范围
划、分析检测、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
南大环保为公司控股股东产业集团的控股子公司，符合
关联关系 《上海证券交易所股票上市规则》（2019 年 4 月修订）第
10.1.3 条第（二）款规定的情况，为公司的关联法人
（6）SK 海力士系统集成电路（无锡）有限公司（简称“海力士系统”）：
公司名称 SK 海力士系统集成电路（无锡）有限公司
住所 无锡市新吴区至德大道 702 号
成立日期 2018 年 08 月 28 日
法定代表人 李东宰（LEE DONG JAE）
企业性质 有限责任公司(外国法人独资)
注册资本 27500 万美元
社会统一信用代码 91320214MA1X3UR84L
生产、销售进出口集成电路、电子元件及上述产品零部
经营范围 件，并提供相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
海力士系统为海力士在中国实际控制的企业，参照符合
关联关系 《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条
第（五）项规定情形，是公司关联法人。
（7）无锡市苏南学校食材配送有限公司（简称“苏南食材”）：
公司名称 无锡市苏南学校食材配送有限公司
住所 无锡市梁溪区锡澄路 268 号
成立日期 2019 年 5 月 31 日
法定代表人 张晓耕
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 20000 万元人民币
统一社会信用代码 91320213MA1YGD029K
道路普通货物运输；货运代理；装卸搬运；仓储服务；生、
鲜食用农产品、食品、水果、蔬菜、鲜肉、水产品、禽蛋
经营范围
的销售及配送；会议及展览服务；农产品收购、加工、配
送；净菜加工；以下限分支机构经营：水产养殖。
苏南食材系公司控股股东产业集团的全资子公子，，符合
关联关系 《上海证券交易所股票上市规则》（2019 年 4 月修订）第
10.1.3 条第（二）款规定情形，是公司的关联法人。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）2020 年日常关联交易情况
1、2020 年关联交易情况简介
（1）太极国贸与江苏太极之间的关联交易
购买工业丝与帘子布系公司子公司无锡太极国际贸易有限公司（“太极国贸”）
向关联方江苏太极采购，太极国贸采购江苏太极的产品并进行销售，是太极国贸
原有的日常经营业务之一。由于公司于 2018 年 12 月将持有的江苏太极 100%股
权对外公开挂牌转让给了公司控股股东产业集团，因此，太极国贸与江苏太极之
间的原有的交易变成关联交易。
（2）海太半导体关联交易
2020 年 6 月，海太半导体与 SK 海力士针对三期合作签订《第三期后工序服
务合同》，约定自 2020 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，海太继续为 SK 海力士
提供后工序服务。海太半导体在日常生产过程中将由海力士代为采购一部份原辅
材料用于生产实际，同时海太将在日常生产中形成的含金废弃物（如基板、电路
板）出售给海力士回收处置。因为上述交易的交易方海太半导体为本公司控股子
公司，海力士为海太半导体第二大股东（持股 45%），海力士重庆为海力士在中
国实际控制的企业，因此海力士、海力士重庆为本公司关联方，上述交易构成关
联交易。
2、2020 年日常关联交易超出部分说明
子公司十一科技与 SK 海力士系统工程施工合同的关联交易超出预计主要系
给海辰半导体 8 英寸晶圆厂房建设施工 EPC 总包项目的配套工程需要。
子公司十一科技与苏南食材的关联交易超预计主要系抢占市场、开拓新业务
需要，有利于十一科技创造新的收入增长点。
（二）2021 年预计日常关联交易概述
1、海太半导体关联交易
海太半导体的关联交易系海太半导体执行与海力士签订的后工序服务协议
以及与此相关的系列原材料采购销售、机器设备出售租赁等业务导致，属于海太
半导体的日常经营业务行为。
2、太极国贸与江苏太极发生的关联交易
太极国贸采购江苏太极的产品并进行销售，是太极国贸原有的日常经营业务
之一。由于公司于 2018 年 12 月将持有的江苏太极 100%股权对外公开挂牌转让
给了公司控股股东产业集团，因此，2021 年太极国贸与江苏太极之间的原有的
交易变成关联交易。
3、十一科技与江苏太极的关联交易
由于子公司十一科技下属光伏电站公司扬州惠元的江苏太极实业新材料有
限公司 7.2MWp 分布式光伏电站经营期限为 20 年，在项目期限到期前，售电给
江苏太极每年都会发生，为日常关联交易。
4、十一科技与日托光伏的关联交易
公司光伏电站投资运营业务集中于子公司十一科技，十一科技依托其在光伏
电站设计和总包领域建立起来的品牌、技术优势，于 2014 年开始逐步形成光伏
电站的投资和运营业务。在光伏电站的投资建设中，需要采购单晶组件原材料，
通过市场询价比价等因素，本年度需采购日托光伏单晶组件原材料。
5、十一科技与南大环保的关联交易
电子高科技工程技术服务业务系十一科技的日常主营业务，十一科技与江苏
南大环保科技有限公司签订的分包施工合同系给海辰半导体 8 英寸晶圆厂房建
设施工 EPC 总包项目的配套工程需要。
6、十一科技与 SK 海力士系统的关联交易
电子高科技工程技术服务业务系十一科技的日常主营业务，十一科技与 SK
海力士系统集成电路（无锡）有限公司签订了二次配管配线工程施工合同系给海
辰半导体 8 英寸晶圆厂房建设施工 EPC 总包项目的配套工程需要。
7、十一科技与苏南食材的关联交易
工程技术服务业务系十一科技的日常主营业务，十一科技与苏南食材签订了
签订配送基地建设施工 EPC 总包合同，有利于十一科技抢占市场、开拓新业务，
创造新的收入增长点。
（三）关联交易定价政策和定价依据
1、海太半导体关联交易
海太半导体为海力士提供的后工序服务价格参照双方签署后工序服务合同
进行定价。机器设备和原辅材料的采购根据市场价确定，出售含金废弃物给海力
士的价格根据市场价确定。
2、太极国贸向江苏太极采购商品的关联交易价格系根据关联方与独立于关
联方的第三方发生非关联交易的市场询价或比价价格确定。
3、十一科技关联交易
十一科技向江苏太极售电的关联交易价格系根据关联方与独立于关联方的
第三方发生非关联交易的市场询价或比价价格确定；十一科技向日托光伏采购商
品的关联交易价格系通过市场询价比价确定；十一科技与南大环保的关联交易价
格系根据关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易的市场询价或比价价
格确定；十一科技与 SK 海力士系统的关联交易价格系根据关联方与独立于关联
方的第三方发生非关联交易的市场询价或比价价格确定；十一科技与苏南食材的
关联交易价格系根据关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易的市场询
价确定。
上述关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
四、交易的目的及对公司的影响
公司本次 2021 年预计的日常关联交易，遵循自愿、平等、公允的原则，交
易价格参照关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易的市场询价或比价
价格确定或参考协议约定，交易发生不会损害公司和股东的利益。
五、备查文件
1、太极实业第九届董事会第二十次会议决议
2、独立董事事前认可意见和独立意见
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 21 日