证券代码：600667          证券简称：太极实业        公告编号：临 2021-050

                   无锡市太极实业股份有限公司
             第九届董事会第二十八次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次
会议，于 2021 年 12 月 10 日以邮件方式发出通知，于 2021 年 12 月 17 日以通讯
表决方式召开。本次会议由公司董事长赵振元先生主持，应到董事 11 名，实到
11 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：
    1、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
    议案内容：经认真审核、考察，董事会同意聘任邓成文先生为公司董事会秘
书，任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
    具体内容详见公司于 2021 年 12 月 18 日在上海证券交易所网站发布的《关
于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临 2021-048）。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
    2、《关于子公司海太半导体出售应收账款的议案》；
   议案内容：公司子公司海太半导体（无锡）有限公司（“海太半导体”）根据
生产经营需要拟将业务经营中形成的不超过 9,000 万美元的应收账款转让给中国
建设银行股份有限公司无锡分行（“建行无锡分行”），该应收账款为海太半导体
2021 年 11 月全部、12 月部分预计形成的对 SK 海力士株式会社（“SK 海力士”）
的应收账款，建行无锡分行支付海太半导体应收账款的对价不超过 9,000 万美元，
海太半导体向建行无锡分行支付买断费，买断费总额预计 3.68 万美元左右。
    具体内容详见公司于 2021 年 12 月 18 日在上海证券交易所网站发布的《关
于子公司海太半导体出售应收账款的公告》（公告编号：临 2021-049）。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
三、备查文件
1、太极实业第九届董事会第二十八次会议决议


特此公告。
                                       无锡市太极实业股份有限公司
                                                            董事会
                                                2021 年 12 月 18 日