太极实业：关于增加2022年度日常关联交易预计的公告2022-05-28
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2022-033
无锡市太极实业股份有限公司
关于增加2022年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要事项提示：
●本次增加 2022 年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。
●本次增加日常关联交易预计不会导致公司对关联人形成重大依赖，对公司
独立性没有影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”或“太极实业”）分别于
2022 年 4 月 26 日和 2022 年 5 月 18 日召开第九届董事会第三十一次会议和 2021
年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022
年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日发布于上
海证券交易所网站的公告（公告编号：临 2022- 022）。
除上述已预计并履行审批程序的 2022 年度日常性关联交易外，根据业务发
展需要及实际情况，公司需增加预计与关联方无锡产业发展集团有限公司（以下
简称“产业集团”）所控制企业的日常关联交易，合计新增公司 2022 年度日常关
联交易预计金额为 5,984.77 万元。
2、2022 年 5 月 27 日，公司召开第九届董事会第三十四次会议，以 10 票同
意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议
案》，关联董事丁奎回避了本项议案的表决。公司独立董事对该议案发表了事前
认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：“本次审议的
关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计事项对公司经营业绩不构成重大影响，
公司的主要业务不会因此而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理
的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和股东的利益。在
董事会表决过程中，关联董事依法回避表决，非关联董事经审议通过了该项议案，
表决程序合法有效，同意关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计的议案。”
3、至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司与产业集团及其控制的企业
之间关联交易金额达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。本项议
案尚需提交公司股东大会审议，关联股东产业集团将回避本项议案的表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额（含税）
单位：万元/人民币
本年初至本年 本次预计金额
占同类 上年实 占同类
本次预 4 月底与关联 与上年实际发
关联交易类别 交易内容 关联人 业务比 际发生 业务比
计金额 人累计已发生 生金额差异较
例（%） 金额 例（％）
的交易金额 大的原因
购买商品 江苏太极 1,500 58.60% 312.44 1,404.70 63.70%
向关联人购买
商品
小计 - 1,500 - 312.44 1,404.70 -
新签署分包项
工程分包 南大环保 2,002.77 0.12% 0 294 0.02%
接受关联人提 目
供的劳务
小计 - 2,002.77 - 0 294 -
光伏发电 江苏太极 310 0.66% 136.81 385.01 0.82%
商品销售 南大环保 1,000 100% 0 534.20 100%
向关联人销售
产品 设计、商 新签署设计、
江苏太极 230 0.49% 230 0 0
品销售 施工项目
小计 - 1,540 - 366.81 919.21 -
工程总包 苏南食材 600 0.03% 31.58 406.93 0.4%
向关联人提供
劳务费 江苏太极 342 77.80% 75.59 254.62 76.19%
劳务
小计 - 942 - 107.17 661.55 -
合计 - - 5,984.77 - 786.42 3,279.46 -
二、关联方情况介绍
（1）江苏太极实业新材料有限公司（简称“江苏太极”）：
公司名称 江苏太极实业新材料有限公司
住所 广陵产业园内
成立日期 2008 年 1 月 31 日
法定代表人 冯志明
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 77,938.0468 万元人民币
社会统一信用代码 913210026720275131
涤纶浸胶帘子布、浸胶帆布和工业丝的生产、销售；化
学纤维及制品、化纤产品的设计、开发、生产、销售，
经营企业自产产品及相关技术的进出口业务：经营企业
生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零
配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工
经营范围 和“三来一补”业务。（国家限定企业经营或禁止进出口
的商品和技术除外）一般项目：产业用纺织制成品制造；
产业用纺织制成品销售；合成纤维制造；合成纤维销售；
生物基材料制造；生物基材料销售；高性能纤维及复合
材料制造；高性能纤维及复合材料销售（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东或实际控
无锡产业发展集团有限公司持股 100%
制人
截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额 116,738.97 万元，负
债总额 37,980.96 万元，净资产 78,758.01 万元；2021 年
1-12 月，营业收入 78,833.82 万元，净利润 3,364.62 万元。
最近一年又一期财 （已经审计）
务指标 截止 2022 年 3 月 31 日，资产总额 121,479.38 万元，负
债总额为 41,901.82 万元，净资产 79,577.56 万元；2022
年 1-3 月，营业收入 21,517.15 万元，净利润 819.55 万元。
（未经审计）
江苏太极为公司控股股东产业集团的全资子公司，符合
关联关系 《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第
6.3.3 条第（二）款规定情形，是公司的关联法人。
（2）江苏南大环保科技有限公司（简称“南大环保”）：
公司名称 江苏南大环保科技有限公司
住所 南京经济技术开发区恒竞路 27 号
成立日期 2002 年 04 月 27 日
法定代表人 方涛
企业性质 有限责任公司
注册资本 11210.9086 万人民币
社会统一信用代码 91320192736084809C
环保技术、环保产品、环保设备的开发、生产、销售；
环保工程的咨询、设计、施工总承包及营运；环境评价、
经营范围
规划、分析检测、咨询。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
主要股东或实际控 无锡产业发展集团有限公司持股 67.1213%
制人 其他持股 32.8787%
截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额 44,210.53 万元，负
债总额 27,985.88 万元，净资产 16,224.64 万元；2021 年
1-12 月，营业收入 12,237.14 万元，净利润-1,111.88 万元。
最近一年又一期财 （已经审计）
务指标 截止 2022 年 3 月 31 日，资产总额 42,346.36 万元，负债
总额为 26,514.34 万元，净资产 15,832.02 万元；2022 年
1-3 月，营业收入 2,420.00 万元，净利润-565.15 万元。（未
经审计）
南大环保为公司控股股东产业集团的控股子公司，符合
关联关系 《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第
6.3.3 条第（二）款规定情形，是公司的关联法人。
（3）无锡市苏南学校食材配送有限公司（简称“苏南食材”）：
公司名称 无锡市苏南学校食材配送有限公司
住所 无锡市梁溪区锡澄路 268 号
成立日期 2019 年 5 月 31 日
法定代表人 张晓耕
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 40,000 万元人民币
统一社会信用代码 91320213MA1YGD029K
道路普通货物运输；货运代理；装卸搬运；仓储服务；
生、鲜食用农产品、食品、水果、蔬菜、鲜肉、水产品、
经营范围
禽蛋的销售及配送；会议及展览服务；农产品收购、加
工、配送；净菜加工；以下限分支机构经营：水产养殖。
主要股东或实际控
无锡产业发展集团有限公司持股 100%
制人
截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额 77,278.90 万元，负
债总额 37,188.81 万元，净资产 40,090.09 万元；2021 年
1-12 月，营业收入 111,484.34 万元，净利润 42.54 万元。
最近一年又一期财 （已经审计）
务指标 截止 2022 年 3 月 31 日，资产总额 105,973.17 万元，负
债总额 65,969.32 万元，净资产 40,003.84 万元；2022 年
1-3 月，营业收入 29,524.22 万元、净利润-86.24 万元。（未
经审计）
苏南食材为公司控股股东产业集团的全资子公司，符合
关联关系 《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第
6.3.3 条第（二）款规定情形，是公司的关联法人。
经查询，江苏太极、南大环保和苏南食材不存在被列为失信被执行人的情形，
具备较好的履约能力。
三、日常关联交易预计主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
（1）太极国贸与江苏太极发生的关联交易
子公司太极国贸采购江苏太极的帘子布等产品并进行销售，是太极国贸的日
常经营业务。
（2）十一科技与南大环保的关联交易
电子高科技工程技术服务业务系十一科技的日常主营业务，十一科技与江苏
南大环保科技有限公司签订的分包施工合同系给海辰半导体 8 英寸晶圆厂房建
设施工 EPC 总包项目的配套工程和宜兴 DW4 年产 30GW 高效太阳能电池用超
薄硅单晶金刚线智能化切片项目需要。
（3）十一科技与江苏太极的关联交易
由于子公司十一科技下属光伏电站公司扬州惠元的江苏太极实业新材料有
限公司 7.2MWp 分布式光伏电站经营期限为 20 年，在项目期限到期前，售电给
江苏太极每年都会发生，为日常关联交易。十一科技与江苏太极《废气处理改造
项目》签署设计、销售协议，协议的签署构成关联交易。
（4）太极国贸与南大环保的关联交易
子公司太极国贸根据南大环保项目工程需求，向南大环保销售环保设备，是
太极国贸的日常经营业务。
（5）十一科技与苏南食材的关联交易
工程技术服务业务系十一科技的日常主营业务，十一科技与苏南食材签订了
签订配送基地建设施工 EPC 总包合同，有利于十一科技抢占市场、开拓新业务，
创造新的收入增长点。
（二）关联交易定价政策和定价依据
公司及子公司与产业集团及其控制的企业拟进行的销售产品及服务和采购
产品、服务及工程总包、分包等关联交易，属于公司及子公司正常生产经营所需，
交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定
协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同，付款安排和结算方式参照行业公
认标准或合同约定执行。公司及子公司将根据实际情况在上述预计交易金额范围
内与关联方签署相关关联交易协议。
四、交易的目的及对公司的影响
本次增加预计的公司及子公司与产业集团及其控制的企业的关联交易属于
公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于拓展公司业务、提升公司的盈
利能力和综合竞争力。上述关联交易均是公司的正常业务，遵循自愿、平等、公
允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会导致公司对关联人形成
重大依赖，对公司独立性没有影响。
五、历史关联交易（日常关联交易除外）情况
（一）年初至今公司与产业集团及其控制的企业发生的关联交易
1、2022 年 5 月 5 日，经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，公司
与关联方产业集团实际控制的无锡锡产国调投资基金合伙企业（有限合伙）、无
锡威孚高科技集团股份有限公司及其他非关联方向无锡锡产微芯半导体有限公
司进行增资，公司以人民币 37,486.35 万元认缴锡产微芯新增注册资本 53,551,935
元。
（二）过去 12 个月内，公司与产业集团及其控制的企业发生的关联交易
1、经第九届董事会第二十七次会议审议通过，子公司十一科技与无锡南大
绿色环境友好材料技术研究院有限公司就年产 5,000 吨聚乳酸切片可降解新材料
工艺设备安装工程项目签订《建设工程施工合同》，关联交易金额为 1,852.99 万
元。
上述关联交易已履行了相应的审议程序。
六、备查文件
1、第九届董事会第三十四次会议决议
2、独立董事关于第九届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于第九届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见；
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 28 日
