股票代码：600669    股票简称：* S T鞍成   编号：临2004-011号

      鞍山合成(集团)股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、
误导性陈述或遗漏负连带责任。
    鞍山合成(集团)股份有限公司第四届董事会第五次会议于2004年3月14日上
午十一时在公司二楼会议室召开,公司现有董事9名(贺殿斌、杨斌、贾晓平、尹
庆海、罗飞跃、胡小伟、张晓华、潘立侠、王忠伟),实际出席本次会议董事8名
,公司董事杨斌先生因公出差特委托张晓华先生出席本次会议并代为表决。符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,一致通过如下议
案：
    一、审议并通过了《关于选举公司副董事长的议案》。
    经公司董事长贺殿斌先生提名,选举公司董事杨斌先生为公司第四届董事会
副董事长,任期三年,简历详见2004年2月12日《中国证券报》、《上海证券报》
。

    特此公告

                                  鞍山合成(集团)股份有限公司董事会
                                         二00四年三月十四日