鞍山合成（集团）股份有限公司
　　　　　　　　　　　　2005年度股东大会决议

　　一、会议召开和出席情况：
　　鞍山合成（集团）股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月16日上午9时整在公司二楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份数83,522,332股，占公司股份总数232,170,832股的35.97%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长贺殿斌先生主持，公司董事、独立董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
　　二、提案审议情况：
　　本次会议的议题及相关内容刊登中国证券业协会代办股份转让信息披露平台 http ://www.gfzr.com.cn
　　经与会股东认真审议，并以记名投票方式逐项表决，通过了如下议案：
　　1．审议《2005年年度报告及摘要》；
　　有效票83,522,332 股，同意票83,522,332 股， 反对票0 股， 弃权票0 股，同意票占出席会议表决股份的100 %。
　　2、审议《公司2005年度财务报告》；
　　有效票83,522,332 股，同意票83,522,332 股， 反对票0 股， 弃权票0 股，同意票占出席会议表决股份的100 %。
　　3．审议《2005年度利润分配预案》；
　　有效票83,522,332股，同意票83,522,332股， 反对票0 股， 弃权票0 股，同意票占出席会议表决股份的100 %。
　　4．审议《2005年度财务决算报告》；
　　有效票83,522,332股，同意票83,522,332股， 反对票0 股， 弃权票0 股，同意票占出席会议表决股份的100 %。
　　5．审议《公司不聘请审计机构为2005年度报告审计的议案》；
　　有效票83,522,332股，同意票83,522,332股， 反对票0 股， 弃权票0 股，同意票占出席会议表决股份的100 %。
　　6．审议《公司处置部分资产的议案》。
　　有效票83,522,332股，同意票83,522,332股， 反对票0 股， 弃权票0 股，同意票占出席会议表决股份的100 %。
　　三、律师见证情况：
　　经本公司法律顾问辽宁开宇律师事务所齐群律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，该法律意见认为本次股东大会通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的有关规定，所形成的决议，合法有效。（法律意见书全文附后）
　　四、备查文件：
　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
　　2、与会股东及股东代理人决议案表决票；
　　3、律师意见书。

　　特此公告       

　　　　　　　　　　　　　　　　鞍山合成（集团）股份有限公司
                              　     二〇〇六年六月十六日