证券代码：600671     证券简称：天目药业       编号：临 2018-065


               杭州天目山药业股份有限公司
                关于董事会秘书辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

   杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”或“天目药业”）

董事会于 2018 年 12 月 28 日收到公司副董事长、董事会秘书、副总

经理吴建刚先生的书面辞职报告。因个人原因吴建刚先生辞去公司副

董事长、董事、董事会秘书及副总经理职务。吴建刚先生辞去上述职

务后，将不再担任公司任何职务，该辞职报告自送达董事会之日起生

效。

    鉴于吴建刚先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数

低于法定最低人数，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，其辞

职申请自 2018 年 12 月 28 日送达公司董事会时生效。公司将按照《公

司法》及《公司章程》相关规定尽快完成新任董事的选举、公司董事

会秘书的聘任工作。在未聘任董事会秘书期间，暂由公司总经理李祖

岳先生代行公司董事会秘书职责。

    吴建刚先生在担任公司副董事长、董事、董事会秘书及副总经理

期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、资本运作、信息披露、投资

者关系管理及公司战略布局方面发挥了积极作用。在此，公司及公司

董事会对吴建刚先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献
表示衷心感谢！

    特此公告。



                 杭州天目山药业股份有限公司董事会
                               2018年12月28日