证券代码：600671       证券简称：天目药业       公告编号：2019-011


                  杭州天目山药业股份有限公司
       关于 2019 年第一次临时股东大会的延期公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：


   会议延期后的召开时间：2019 年 1 月 28 日


一、     原股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 1 月 21 日


3. 原股东大会股权登记日


       股份类别      股票代码       股票简称             股权登记日
         Ａ股         600671         天目药业             2019/1/16




二、     股东大会延期原因


公司已于 2019 年 1 月 4 日于上海证券交易所网站、 中国证券报》和《证券日报》
披露了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-007）。
现由于公司工作安排的原因，将 2019 年第一次临时股东大会延期至 2019 年 1
月 28 日下午 14：30 召开，股权登记日不变。


三、   延期后股东大会的有关情况



1. 延期后的现场会议的日期、时间

   召开的日期时间：2019 年 1 月 28 日 14 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

    网络投票的起止时间：自 2019 年 1 月 28 日
                          至 2019 年 1 月 28 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2019 年 1 月

   4 日刊登的公告（公告编号:2019-007）。



四、   其他事项


       1.   本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理；
       2.   公司联系地址：杭州市文二西路 738 号西溪乐谷 3 号楼；
       3.   联系电话 0571-63722229 ；
       4.   传真：0571-63715400 ；
       5.   联系人：陶丽娜。

                                         杭州天目山药业股份有限公司董事会
                                                         2019 年 1 月 15 日