杭州天目山药业股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会会议资料




        二 0 二 0 年七月十五日




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杭州天目山药业股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会资料


                                会 议 议 程


现场会议时间：2020年7月15日下午2:30

现场会议地点：浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路18号公司二楼会议室

会议召开方式：本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式，网络投

票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统

会议主持人：公司董事长赵非凡先生

会议议程：

一、大会主持人介绍到会股东及来宾情况；

二、董事会秘书宣布到会股东代表资格情况；

三、董事会秘书宣读《2020 年第二次临时股东大会会议须知》；

四、大会主持人宣布大会开始；

五、宣读审议议案：

    审议《关于公司为直接与间接持股全资子公司黄山薄荷向银行申请贷款提供

担保的议案》

六、主持人宣读大会投票表决说明；

七、推荐两名股东代表、一名监事代表与律师一同参加计票、监票；

八、针对大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答；

九、股东（或股东代表）审议表决以上各议案；

十、计票、监票人宣布现场表决结果；

十一、休会，现场表决结果报送上海证券交易所信息网络有限公司，信息网

     络公司统计汇总现场及网络投票的表决结果；

十二、主持人宣布上述议案的表决结果；

十三、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；


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十四、宣读本次股东大会决议；

十五、签署会议决议和会议记录；

十六、主持人宣布会议结束。




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                   杭州天目山药业股份有限公司
              2020 年第二次临时股东大会会议须知

    为了维护投资者的合法权益，确保 2020 年第二次临时股东大会的正常秩
序和议事效率，根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，将相关事项
说明如下：
    一、董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当采取必要措施，确保
大会的严肃性和正常秩序，维护股东的合法权益；
    二、本次大会设立股东大会秘书处，负责股东大会有关具体事务；
    三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代
表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管
理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员
进入会场；
    四、股东参加股东大会，依法享有规定的各项权利；
    五、股东对股东大会表决的议案以书面形式提出意见或建议，并提交股
东大会秘书处，由秘书处汇总后交董事会研究，做出必要的答复；
    六、股东要求在股东大会上发言，应当在股东大会正式开始前向大会秘
书处登记，登记发言的人数以十人为限，超过十人时，按股东登记的先后顺
序取前十位股东依次发言；
     七、每一位股东在股东大会上发言不得超过两次，第一次发言的时间不
得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟；
     八、董事会应认真听取股东发言，可以有针对性地回答股东提出的问题；
     九、股东（或股东代表）未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会
议；
     十、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，谢绝到会股东或股东
代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其
他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有
关部门处理，以维护全体股东的权益。
     会议开始后请将手机铃声置于关机或无声状态。



                                      杭州天目山药业股份有限公司董事会
                                                      2020 年 7 月 15 日



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议案：《关于公司为直接与间接持股全资子公司黄山薄荷向银行

                      申请贷款提供担保的议案》



各位股东及股东代表：
    杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据直接与间接持股全
资子公司黄山天目薄荷药业有限公司（以下简称“黄山薄荷”）关于《黄山天目
薄荷药业有限公司关于申请由杭州天目山药业股份有限公司房产作抵押担保向
银行申请 3000 万流动资金贷款的报告》，黄山薄荷于 2019 年 5 月 30 日向安徽歙
县农村商业银行股份有限公司申请贷款 2000 万用于日常流动资金，该笔借款由
公司提供连带责任保证担保，合同有效期限叁年，该笔贷款合同将于 2022 年 5
月 30 日到期。该笔贷款在 2019 年 9 月根据还款计划已还款 100 万元，现借款余
额为 1900 万元。
    为做好融资工作，满足企业持续经营需要，经协商，安徽歙县农村商业银行
股份有限公司同意将上述剩余 1900 万元贷款整合为一笔 3000 万元的贷款（其中
1900 万元用于归还上述原编号为 2913691220190810 号借款合同项下 1900 万元
贷款本金、新增 1100 万元），用于采购原材料，借款期限壹年，还款来源为黄山
薄荷经营收入等合法收入。并申请以公司名下坐落于临安区锦南街道上杨路 18
号 1 幢、2 幢、3 幢的不动产（不动产权证号：浙 2019 临安区不动产权第 0061090
号）为该笔流动资金贷款提供期限壹年抵押担保。同时解除上述原安徽歙县农村
商业银行股份有限公司分别与黄山薄荷签订的编号为 2913691220190810《借款
合同》、以及与公司签订的编号为 340934291320190000950《保证合同》。并提请
股东大会同意董事会授权公司经营管理层根据实际经营情况的需要，签署相关协
议和文件。
    截至目前，公司对外担保总额为 12,080 万元（含本次担保），占公司最近一
期经审计净资产的 113.94%。其中公司为下属全资及控股子公司的担保总额为

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10,180 万元（含本次担保）、不存在逾期情形；公司为控股股东及其关联方的担
保总额为 1,900 万元，现已逾期。

    本议案已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过。请各位股东及股东

代表审议。




                                       杭州天目山药业股份有限公司董事会

                                                       2020 年 7 月 15 日




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                                投票表决说明
    根据《公司法》和《公司章程》等规定，有关本次股东大会投票表决事项说
明如下：
    本次 2020 年第二次临时股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方
式进行投票表决。参加本次股东大会议案审议的，为公司于 2020 年第二次临时
股东大会股权登记日登记在册的股东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络
投票，也可以于会议现场参加投票。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一
种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。投票表决采取记名方式
进行，每一股份有一票表决权。
    投票表决工作由大会主持人主持，在股东代表中推举一名监票人、一名计票
人，计票和监票工作由律师、两名股东代表与一名监事共同负责。
    股东填写表决票一律用钢笔或圆珠笔，不得用铅笔，字迹符号要清楚。股东
对审议事项，只能在审议事项后股东意愿项的相应栏内打一个“√”。未填、错
填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持
股份数的表决结果计为“弃权”。
    投票结束后，由监票人收回表决票、统计数量，收回表决票等于或少于发出
表决票的，表决有效；收回表决票超过发出表决票的，表决无效。确认表决有效
后，计票人负责清点统计，表决情况由监票人向大会报告，大会主持人宣读大会
决议书。
    本次会议审议事项均为普通决议议案，需获得出席会议股东所持表决权的二
分之一以上同意方为通过。
    经表决未获通过的议案，不得对议案进行修改后在本次股东大会上重新表
决。




                                         杭州天目山药业股份有限公司董事会

                                                          2020 年 7 月 15 日




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