证券代码：600671          证券简称：*ST 目药            编号：临 2020-071



                 杭州天目山药业股份有限公司
           第十届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十五次
会议于 2020 年 12 月 18 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2020 年 12 月 16
日通过邮件、信息平台、专人送达、电话等方式通知监事，本次会议应表决监事
3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事书面表决,会议审议并通过了如下决议：
    （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
    具体内容详见公司与本公告同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》 公
告编号：临 2020-072）。
    监事会发表如下审核意见：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证
券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够
满足本公司审计工作的要求。公司聘请 2020 年财务审计机构和内控审计机构的
程序合法合规，符合法律、法规和证券监管部门的相关规定，没有损害公司及全
体股东的利益。同意聘请苏亚金诚为公司 2020 年度财务报告审计和内部控制审
计机构。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    该议案尚须提交至 2021 年第一次临时股东大会进行审议。

    特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司监事会

               2020 年 12 月 19 日