证券代码：600671     证券简称：*ST 目药   编号：临 2021-009


               杭州天目山药业股份有限公司
        第十届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第二十一次会议于 2021 年 3 月 8 日以通讯表决方式召开。会议通
知于 2021 年 3 月 3 日通过邮件、信息平台、专人送达、电话等方式
通知董事，本次会议应表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议
参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议：
    （一）审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请续贷提供担
保的议案》
    具体内容详见同日公司于《中国证券报》、《证券日报》及上海
证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司向银行申
请续贷提供担保的公告》。
    表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
    （二）审议通过《关于公司及公司全资子公司为公司直接和间接
持股全资子公司向银行申请续贷提供担保及反担保的议案》
    具体内容详见同日公司于《中国证券报》、《证券日报》及上海
证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及公司全资子公司
为公司直接和间接持股全资子公司向银行申请续贷提供担保及反担
保的公告》。
    表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
    （三）审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议
案》
    具体内容详见同日公司于《中国证券报》、《证券日报》及上海
证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司2021年第二次
临时股东大会通知》。
    表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
    特此公告。


                         杭州天目山药业股份有限公司董事会
                                         2021 年 3 月 9 日