证券代码：600671        证券简称：*ST 目药    公告编号：2021-025

                   杭州天目山药业股份有限公司
   关于 2021 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
   本次临时股东大会应按照议案的先后顺序依次审议，议案3审议通过的前提
   条件为：议案2经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
   决权的1/2以上表决通过；且议案3经出席本次临时股东大会的股东（包括股
   东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。



一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2021 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 4 月 26 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称         股权登记日
         Ａ股         600671       *ST 目药         2021/4/20



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：永新华瑞文化发展有限公司


2. 提案程序说明
    公司已于 2021 年 4 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
20.53%股份的股东永新华瑞文化发展有限公司，在 2021 年 4 月 15 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。


3. 临时提案的具体内容


    永新华瑞文化发展有限公司单独持有公司股份 25,000,000 股、占公司总股
本的 20.53%，作为单独持有天目药业 3％以上股份的股东，在充分考虑上海证券
交易所已对公司现任董事长赵非凡先生公开认定 5 年内不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员的情况下，现提请董事会增加以下临时议案，并提交天
目药业 2021 年第三次临时股东大会进行审议：
     议案 2、《关于提请罢免赵非凡先生第十届董事会非独立董事职务的临时议
案》；
     议案 3、《关于提请增加补选任嘉鹏先生为公司第十届董事会非独立董事的
临时议案》。
    非独立董事候选人任嘉鹏先生简历
    任嘉鹏，男，1986 年 5 月出生，中国国籍，本科学历。2012 年 5 月至 2017
年 3 月职优方略、优才库创始人，2017 年 4 月至今担任永新华瑞文化发展有限
公司执行总裁。
     任嘉鹏先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的
情形。
     特别说明：本次临时股东大会应按照上述议案的先后顺序依次审议，上述
议案 3 审议通过的前提条件为：上述议案 2 经出席本次临时股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过；且上述议案 3 经出席本次临时
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。
    上述议案详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券
报》、《证券日报》同日披露的永新华瑞文化发展有限公司《关于提请增加杭州天
目山药业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会临时议案的函》及附件材料、
《杭州天目山药业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料（修订）》。
三、      除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 10 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 4 月 26 日 14 点 30 分
召开地点：浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路 18 号公司会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 26 日
                  至 2021 年 4 月 26 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型




                                                          投票股东类型
序号                      议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       审议《关于公司及下属子公司签订债权转让协               √
        议暨关联交易的议案》
2       审议《关于提请罢免赵非凡先生第十届董事会               √
        非独立董事职务的临时议案》
3       审议《关于提请增加补选任嘉鹏先生为公司第               √
        十届董事会非独立董事的临时议案》

特别说明：本次临时股东大会应按照上述议案的先后顺序依次审议，议案 3 审议通过的前提
条件为：议案 2 经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上
表决通过；且议案 3 经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2
以上表决通过。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    议案 1 公司已于第十届董事会第二十二次会议审议通过,相关内容详见 2021
年 4 月 10 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所
（http://www.sse.com.cn）披露的公司公告。
   议案 2、议案 3 详见公司在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所
（http://www.sse.com.cn）同日披露的永新华瑞文化发展有限公司《关于提请增
加杭州天目山药业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会临时议案的函》及
附件材料。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
    应回避表决的关联股东名称：永新华瑞文化发展有限公司、青岛共享应急安
全管理咨询有限公司、浙江清风原生文化有限公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                            杭州天目山药业股份有限公司董事会
                                                            2021 年 4 月 17 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                            授权委托书

杭州天目山药业股份有限公司：

委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                        同意       反对    弃权

1        审议《关于公司及下属子公司签订债权
         转让协议暨关联交易的议案》

2        审议《关于提请罢免赵非凡先生第十届
         董事会非独立董事职务的临时议案》

3        审议《关于提请增加补选任嘉鹏先生为
         公司第十届董事会非独立董事的临时议
         案》

特别说明：本次临时股东大会应按照上述议案的先后顺序依次审议，议案 3 审议通过的前提
条件为：议案 2 经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上
表决通过；且议案 3 经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2
以上表决通过。


委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                          委托日期：       年 月 日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。