证券代码：600671       证券简称：*ST 目药        公告编号：临 2021-038


                   杭州天目山药业股份有限公司
                 关于董事长代行董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书辞职以后，
由公司总经理李祖岳先生代行董事会秘书职责。2020 年 12 月，因公司在信息披
露、规范运作等方面，有关责任人在职责履行方面，存在违规行为，上海证券交
易所对时任总经理李祖岳（代行董事会秘书）等相关人员予以公开谴责的纪律处
分，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，李祖岳先生已不适合继续
代行董事会秘书职责。
    在聘任新的董事会秘书之前，为正常履行公司信息披露义务，自本公告发布
之日起，公司董事会指定由董事长任嘉鹏先生将代行董事会秘书职责，直至公司
聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书选聘工作。
    联系电话：0571-63722229
    传    真：0571-63715400
    邮    箱: tianmuyaoye@126.com
    地    址：浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路 18 号
    特此公告。



                                        杭州天目山药业股份有限公司董事会
                                                         2021 年 5 月 8 日




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