杭州天目山药业股份有限公司
 独立董事关于董事会换届选举提名董事的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，
我们作为杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现对公司董事会换
届选举的事项发表独立意见如下：
    经审核，我们认为：单独持有公司20.53%股份的永新华瑞文化
发展有限公司提交的《关于公司董事会换届选举暨提名董事候选人

的临时提案》，并提名任嘉鹏先生、李峰先生、余静女士、刘春杰
女士为第十一届董事会非独立董事候选人，提名赵祥先生、李斌女
士为公司第十一届董事会独立董事候选人；单独持有公司22.01%

股份的青岛汇隆华泽投资有限公司提交公司的《关于提名董事候选
人的临时议案》，并提名党国峻先生、宋正军先生为第十一届董事
会非独立董事候选人，提名裴阳先生为公司第十一届董事会独立董

事候选人。临时提案及提名程序符合《公司章程》的要求，根据被
提名人所提供的资料，其具备担任公司董事的资格。
    我们对此表示一致同意。



                                  杭州天目山药业股份有限公司

                             独立董事：章良忠、余世春、张春鸣

                                             2021 年 5 月 17 日