证券代码：600671 证券简称：*ST 目药            公告编号：临 2021-043

                 杭州天目山药业股份有限公司
                       收到股东临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021
年 5 月 14 日公司收到单独持有公司 22.01%股份的股东青岛汇隆华泽投资有限公

司（以下简称“汇隆华泽”）书面提交公司的临时提案：1、《关于提名董事候选
人的临时提案》的主要内容为：“截止 2021 年 5 月 14 日，青岛汇隆华泽投资有
限公司持有杭州天目山药业股份有限公司 26,799,460 股股票，为贵公司持股
22.01%的第二大股东，符合《公司法》和《公司章程》关于提交临时提案的要求。
贵公司第十届董事会任期即将届满，我公司现提名党国峻先生、宋正军先生为贵

公司第十一届董事会非独立董事候选人，裴阳先生为独立董事候选人（上述董事
候选人简历附后）。以上议案提请 2020 年年度股东大会进行审议”。2、《关于提
名监事候选人的临时提案》的主要内容为：“截止 2021 年 5 月 14 日，青岛汇隆
华泽投资有限公司持有杭州天目山药业股份有限公司 26,799,460 股股票，为贵
公司持股 22.01%的第二大股东，符合《公司法》和《公司章程》关于提交临时

提案的要求。贵公司第十届监事会任期即将届满，我公司现提名于江宾先生为贵
公司第十一届监事会非职工监事候选人（简历附后）。以上议案提请 2020 年年度
股东大会进行审议”。
    同日，收到单独持有公司 20.53%股份的股东永新华瑞文化发展有限公司（以
下简称“永新华瑞”）书面提交公司董事会的临时提案：1、《关于公司董事会换

届选举暨提名董事候选人的临时提案》的主要内容：“根据《公司法》、《上市公
司股东大会规则》以及《杭州天目山药业股份有限公司章程》等有关规定，单独
或者合计持有公司 3％以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时
提案并书面提交召集人。我公司持有你公司股份 25,000,000 股，占你公司股份

                                    1
的 20.53%。根据你公司《公司章程》第八十五条规定，具有提名董事会董事的
资格。公司第十届董事会任期即将届满，我们现提名任嘉鹏先生、李峰先生、余
静女士、刘春杰女士为你公司第十一届董事会非独立董事候选人，提名赵祥先生、

李斌女士为你公司第十一届董事会独立董事候选人，请你公司董事会提请 2020
年年度股东大会进行审议。董事候选人简历见附件。”。2、《关于公司监事会换届
选举暨提名监事候选人的临时提案》的主要内容：“根据《公司法》、《上市公司
股东大会规则》以及《杭州天目山药业股份有限公司章程》等有关规定，单独或
者合计持有公司 3％以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提

案并书面提交召集人。我公司持有你公司股份 25,000,000 股，占你公司股份的
20.53%。根据你公司《公司章程》第八十五条规定，具有提名监事会监事的资格。
公司第十届监事会任期即将届满，我们现提名张军先生为第十一届监事会非职工
监事候选人，请你公司董事会提请 2020 年年度股东大会进行审议。监事候选人
简历见附件。”

    经公司董事会审查，汇隆华泽、永新华瑞提交的股东大会临时提案及董事、
监事候选人符合《公司法》和《公司章程》的相关要求，董事会同意将上述临时
提案提交公司 2020 年年度股东大会进行审议表决。
    董事会将根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的
有关规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，待任职资格审核通

过后，提交股东大会审议。
    特此公告。


                                        杭州天目山药业股份有限公司董事会
                                                        2021 年 5 月 18 日




                                    2