杭州天目山药业股份有限公司独立董事

   关于公司第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见

     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全

体股东认真负责的态度，对公司第十一届董事会第一次会议审议聘任公司

总经理（执行总裁）及其他高级管理人员相关事项发表如下独立意见：

    一、关于聘任公司总经理（执行总裁）事项

    经审阅李祖岳的任职经历及担任公司总经理期间为公司经营所作出

的贡献，我们认为李祖岳具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，

能够胜任所聘岗位职责的要求。李祖岳虽然于2020年12月受到上海证券交

易所公开谴责的纪律处分，但不存在《公司法》规定的不得担任公司高级

管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且

尚未解除的情形，无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理

人员的情形。董事会提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。因此，我们同意聘任李祖岳为公司总经理（执行总裁）。
    二、关于聘任公司高级管理人员事项

    经总经理（执行总裁）提名，公司拟聘任李峰先生为公司常务副总经

理（常务副总裁）；聘任宋正军先生、汪培钧先生、耿敏先生、翁向阳先生

为公司副总经理（副总裁）；聘任刘春杰女士为公司财务总监。

    经审核，上述人员的工作履历等任职材料，我们认为上述人员具备担

任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任所聘岗位职责的要求。

不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中

国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，无被证券交

易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。上述高级管理人

员的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。因此，

我们一致同意本次董事会审议通过聘任上述高级管理人员的决议。




                                       杭州天目山药业股份有限公司

                                       独立董事：李斌、赵祥、裴阳

                                                 2021 年 5 月 26 日