证券代码：600671     证券简称：ST 目药    编号：临 2021-054



             杭州天目山药业股份有限公司
         第十一届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董

事会第二次会议通知于2021年6月21日通过邮件、信息平台、专人送

达、电话等方式通知送达公司全体董事，于2021年6月24日以通讯表

决方式召开。本次会议应表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议

参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于调整公司组织架构及部门职责的议案》
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州天目山药业股份有限
公司关于调整公司组织架构及部门职责的公告》。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    (二）审议通过《关于制订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州天目山药业股份有限
公司董事、监事及高管人员薪酬管理制度》。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会进行审议，股东大会会议召开时间
另行通知。
    特此公告。



                            杭州天目山药业股份有限公司董事会

                                           2021 年 6 月 25 日