证券代码：600671        证券简称：ST 目药           编号：临 2021-065


               杭州天目山药业股份有限公司
       关于 2021 年第四次临时股东大会补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、股东大会有关情况

    1. 原股东大会的类型和届次：

      2021 年第四次临时股东大会

    2. 原股东大会召开日期：2021 年 8 月 2 日

    3. 原股东大会股权登记日：

    股份类别           股票代码          股票简称           股权登记日

       Ａ股             600671            ST 目药           2021/07/28

    4．原股东大会召开的地点

    杭州天目药业股份有限公司二楼会议室，地址：浙江省杭州市临安区锦南街

道上杨路 18 号。

    二、变更补充事项涉及的具体内容和原因

    为更好地做好股东大会会务工作，公司决定变更股东大会召开地点，将原会

场变更为杭州市滨江区大华江虹国际创新园 A 座 3 楼 313 室会议室。

    三、除了上述会议地点变更补充事项外，于 2021 年 7 月 16 日公告的原股

东大会通知事项不变。

    四、变更补充后股东大会的有关情况。
       1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

       召开日期时间：2021 年 8 月 2 日 14 点 30 分

       召开地点：杭州市滨江区大华江虹国际创新园 A 座 3 楼 313 室会议室，

       联系方式：0571-63722229

    2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

       网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 2 日

                          至 2021 年 8 月 2 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    3. 股权登记日

        原通知的股东大会股权登记日不变。

    4. 股东大会议案和投票股东类型

                                                           投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                             A 股股东

非累积投票议案
        《关于制订<董事、监事及高级管理人员薪酬
  1     管理制度>的议案》                                       √

   2       《关于修改公司章程的议案》                           √
           《关于公司为直接与间接持股全资子公司黄
   3       山薄荷向银行申请贷款展期提供担保的议                 √
           案》

    特此公告。

                                      杭州天目山药业股份有限公司董事会

                                                 2021 年 7 月 30 日
附件 1：授权委托书



                           授权委托书
杭州天目山药业股份有限公司：

      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 2 日
召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号 非累积投票议案名称                      同意      反对       弃权
         《关于制订<董事、监事及高级管理人
  1
         员薪酬管理制度>的议案》
  2      《关于修改公司章程的议案》
         《关于公司为直接与间接持股全资子
  3      公司黄山薄荷向银行申请贷款展期提
         供担保的议案》




委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

委托人身份证号：                        受托人身份证号：

                                        委托日期：     年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。