杭州天目山药业股份有限公司独立董事

   关于公司第十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见

       根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全

体股东认真负责的态度，对公司第十一届董事会第四次会议所审议的相关

事项发表如下独立意见：

    一、关于免去李祖岳总经理（执行总裁）职务的独立意见

    我们在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的

立场，发表独立意见如下：针对公司原控股股东发生的部分非经营性资金

占用及违规担保事项，李祖岳作为公司总经理，在任职期间，未能忠实、

勤勉地履行高级管理人员义务。我们认为本次免职事项符合《公司法》、《公

司章程》等相关法规规定，表决程序符合相关规定，本次免职不会影响公

司日常经营的正常运作。我们一致同意免去李祖岳总经理（执行总裁）职

务。

    二、关于聘任公司总经理（执行总裁）的独立意见
   经审阅刘波先生的个人履历等相关资料，我们认为刘波具备担任上市

公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任所聘岗位职责的要求。不存在

《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券

监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，无被证券交易所公

开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。董事会提名、聘任程序

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任刘波为

公司总经理（执行总裁）。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任

期届满之日止。




                                     杭州天目山药业股份有限公司

                                     独立董事：李斌、赵祥、裴阳

                                                2021 年 8 月 2 日