证券代码：600671      证券简称： ST 目药         公告编号：临 2021-068

               杭州天目山药业股份有限公司
                    关于变更总经理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 2 日召开

2021 年第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于免去李祖岳总经理（执

行总裁）职务的议案》、《关于聘任公司总经理（执行总裁）的议案》。

    鉴于李祖岳先生在担任总经理职务期间，对公司原控股股东及其关联方部分

资金占用及违规担保事项负有直接责任，未能勤勉、尽责，违反了《公司法》、

《公司章程》中关于高级管理人员忠实、勤勉义务的相关规定。经公司董事长提

议，董事会同意免去李祖岳总经理（执行总裁）职务。李祖岳被免去公司总经理

（执行总裁）职务后，将不再担任公司其他职务。

    同时，为确保公司正常运营，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，

经公司董事长提名、并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任刘波先生

（简历附后）担任公司总经理（执行总裁），任期自本次董事会审议通过之日起

至本届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州天目山药业股份有限公司独立董事关于

第十一届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。

             杭州天目山药业股份有限公司董事会

                             2021 年 8 月 3 日