证券代码：600671        证券简称：ST 目药         公告编号：临 2021-074



                杭州天目山药业股份有限公司
           第十一届监事会第三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次
会议于 2021 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 13 日通
过邮件、专人送达、电话等方式通知监事，本次会议应表决监事 3 名，实际参与
表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事书面表决,会议审议并通过了如下决议：
     （一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    监事会认为：本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理

变更，符合公司的实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果。本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策
变更。
    具体内容详见本公司与本公告同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn )及《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于公司会计政

策变更的公告》。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

    (二）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
    监事会发表如下审核意见：
    1、《2021 年半年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
    2、《2021 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

公司内部管理制度的各项规定；
    3、《2021 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司
2021 年半年度的经营状况、经营成果和财务状况；
    4、在提出本意见前,监事会未发现参与编制和审议《2021 年半年度报告》

的人员有违反保密规定的行为。
   表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
   特此公告。



                               杭州天目山药业股份有限公司监事会

                                                       2021 年 8 月 25 日