证券代码：600671        证券简称：ST 目药       公告编号：临 2021-073


                   杭州天目山药业股份有限公司
           第十一届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次

会议于 2021 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 8

月 13 日通过邮件、专人送达、电话等方式通知董事，本次会议应表决董事 9 名，

实际参与表决董事 9 名。会议由董事长任嘉鹏先生主持，会议参与表决人数及召

集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事书面表决,会议审议并通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合

《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、

公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东利益的情

形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董

事会同意本次会计政策变更。

    具体内容详见本公司与本公告同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于公司会计政

策变更的公告》。

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    (二）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——

半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则

（2020 年 12 月修订）》以及上交所《关于做好主板上市公司 2021 年半年度报

告披露工作的重要提醒》等有关规定，便于投资者充分了解和掌握公司 2021 年

半年度财务信息及经营状况，董事会审议通过了公司编制的《公司 2021 年半年

度报告全文及摘要》。

    具体内容详见本公司与本公告同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》披露的《公司 2021 年半年

度报告全文及摘要》。

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    (三）审议通过《关于公司董事长基本年薪的议案》

    根据《杭州天目山药业股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制

度》的有关规定，参考国内同行业上市公司董事长的薪酬水平，结合公司的实际

经营运行情况与地区薪资水平，以及结合个人承担的职责、价值贡献等因素，经

董事会审议通过，董事长基本年薪为人民币 100 万元/年。

    公司独立董事发表了以下独立意见：我们认为，公司董事会拟定的公司董事

长基本年薪方案符合公司现阶段经营发展实际需要，以及同行业上市公司水平，

制定合理，该薪酬方案将有效保障公司董事长认真履行职责。董事长本人已回避

表决，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股

东利益的情形。我们同意公司董事会拟定的公司董事长薪酬方案。

    表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避表决票 1 票。董事

长任嘉鹏对本议案已回避表决。

    特此公告。

                                       杭州天目山药业股份有限公司董事会

                                                         2021 年 8 月 25 日