证券代码：600671     证券简称： ST 目药    编号：临 2021-081


             杭州天目山药业股份有限公司
         第十一届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董

事会第六次会议于2021年9月27日以通讯表决方式召开。会议通知于

2021年9月24日通过邮件、信息平台、专人送达、电话等方式通知各

位董事，本次会议应表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议参与

表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事书面表决,会议审议并通过了如下决议：
    （一）审议通过《关于公司向银行申请贷款并由全资子公司黄山
天目提供担保的议案》
    具体内容详见公司与本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州天目山药业
股份有限公司关于全资子公司为母公司提供担保的公告》。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
      (二）审议通过《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的
议案》
   具体内容详见公司与本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》

及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州天目山药业

股份有限公司关于召开公司2021年第五次临时股东大会的通知》。

   表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
   特此公告。



                         杭州天目山药业股份有限公司董事会

                                          2021 年 9 月 28 日