证券代码：600671         证券简称：ST 目药      公告编号：2021- 085

                  杭州天目山药业股份有限公司
  关于 2021 年第五次临时股东大会地址变更的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

  2021 年第五次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 10 月 13 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股          600671        ST 目药             2021/10/8




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    由于公司主要办公场地已搬迁至新地址，现会议地址更改至浙江省杭州市滨
江区西兴街道聚工路 19 号盛大科技园杭州中国中科国家技术转移中心 B 座二楼
会议室。


三、     除了上述更正补充事项外，于 2021 年 9 月 28 日公告的原股东大会通知


   事项不变。
四、    更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2021 年 10 月 13 日 14 点 30 分
   召开地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道聚工路 19 号盛大科技园杭州中国
   中科国家技术转移中心 B 座二楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 13 日
                      至 2021 年 10 月 13 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       《关于公司向银行申请贷款并由全资子公司黄               √
        山天目提供担保的议案》

特此公告。


                                       杭州天目山药业股份有限公司董事会
                                                       2021 年 10 月 11 日
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

杭州天目山药业股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号             非累积投票议案名称         同意       反对      弃权

1                《关于公司向银行申请贷款
                 并由全资子公司黄山天目提
                 供担保的议案》




委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。