证券代码：600671        证券简称：ST 目药     公告编号：2022-007

                   杭州天目山药业股份有限公司
   关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
   本次临时股东大会应按照议案的先后顺序依次审议，议案2审议通过的前提
   条件为：议案1经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
   决权的1/2以上表决通过；且议案2经出席本次临时股东大会的股东（包括股
   东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。



一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2022 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 2 月 11 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股         600671       ST 目药            2022/2/8



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：永新华瑞文化发展有限公司


2. 提案程序说明
    公司已于 2021 年 2 月 11 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
20.53%股份的股东永新华瑞文化发展有限公司，在 2021 年 1 月 25 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。


3. 临时提案的具体内容


   依据 永新华瑞文化发展有限公司《关于提请杭州天目山药业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会临时议案的函》，提请增加如下临时议案，并提交天
目药业 2022 年第一次临时股东大会进行审议，具体内容如下：
     议案 1、《关于提请免除任嘉鹏先生第十一届董事会非独立董事及董事长职
务的临时议案》；
     议案 2、《关于提请增加补选刘波先生为公司第十一届董事会非独立董事的
临时议案》。
    刘波先生简历
    刘波，男，1975 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生学历，中国国籍，无
境外长期居留权。刘波长期从事药品销售管理工作，曾任上海中西制药有限公司
办公室主任、总经理助理、副总经理，上海信谊药厂有限公司总经理助理兼事业
部总经理，上海新亚闵行药业有限公司副总经理，上海医盟汇医药咨询有限公司
总经理， 上海脉亢医疗科技有限公司总经理。现任杭州天目山药业股份有限公
司总经理。
    刘波不存在《公司法》第 146 条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚；无被中国证监会采取证券市场禁入情形；无被证券交易所公开认定
不适合担任上市公司董事的情形。
     特别说明：本次临时股东大会应按照上述议案的先后顺序依次审议，上述
议案 3 审议通过的前提条件为：上述议案 2 经出席本次临时股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过；且上述议案 3 经出席本次临时
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。
    上述议案 2 已经公司第十一届董事会 2022 年第一次提名委员会议审议通过，
独立董事发表了关于选举提名董事的独立意见，详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《证券日报》同日披露的永新华瑞文化发
展有限公司《关于提请增加杭州天目山药业股份有限公司 2022 年第一次临时股
东大会临时议案的函》及附件材料、《杭州天目山药业股份有限公司 2022 年第一
次临时股东大会会议资料》。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2021 年 2 月 11 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 2 月 11 日 14 点 30 分
召开地点：浙江省杭州市滨江区聚工路 19 号盛大科技园 B 座二楼会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 11 日
                  至 2022 年 2 月 11 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型




序号                      议案名称                        投票股东类型
                                                                     A 股股东
非累积投票议案
1       审议《关于提请免除任嘉鹏先生第十一届董事                        √
        会非独立董事职务的临时议案》
2       审议《关于提请增加补选刘波先生为公司第十                        √
        一届董事会非独立董事的临时议案》
3       审议《关于增补张迎军女士为公司监事的议案》                      √

特别说明：本次临时股东大会应按照上述议案的先后顺序依次审议，议案 2 审议通过的前提
条件为：议案 1 经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上
表决通过；且议案 2 经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2
以上表决通过。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    议案 3 公司已于第十一届监事会第六次会议审议通过,相关内容详见 2022
年 1 月 18 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所
（http://www.sse.com.cn）披露的公司公告。
   议案 1、议案 2 详见公司在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所
（http://www.sse.com.cn）同日披露的永新华瑞文化发展有限公司《关于提请增
加杭州天目山药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会临时议案的函》及
独立董事意见及公司第十一届董事会 2022 年第一次会议决议等附件。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                            杭州天目山药业股份有限公司董事会
                                                            2022 年 1 月 28 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                            授权委托书

杭州天目山药业股份有限公司：

委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                        同意       反对    弃权

1        审议《关于提请免除任嘉鹏先生第十一
         届董事会非独立董事职务的临时议案》

2        审议《关于提请增加补选刘波先生为公
         司第十一届董事会非独立董事的临时议
         案》

3        审议《关于增补张迎军女士为公司监事
         的议案》

特别说明：本次临时股东大会应按照上述议案的先后顺序依次审议，议案 2 审议通过的前提
条件为：议案 1 经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上
表决通过；且议案 2 经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2
以上表决通过。


委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                          委托日期：       年 月 日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。