杭州天目山药业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会

            会议资料




 会议召开时间：二 0 二二年二月十一日




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                               会 议 议 程


现场会议时间：2022年2月11日下午2:30

现场会议地点：浙江省杭州市滨江区聚工19号盛大科技园B座公司二楼会议室

会议召开方式：本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式，网络投票

系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统

会议主持人：公司董事长

会议议程：

一、大会主持人介绍到会股东及来宾情况；

二、董事会秘书宣布到会股东代表资格情况；

三、董事会秘书宣读《2022 年第一次临时股东大会会议须知》；

四、大会主持人宣布大会开始；

五、宣读审议议案：

    1、审议《关于提请免除任嘉鹏先生第十一届董事会非独立董事及董事长职务

的临时议案》；

    2、审议《提请增加补选刘波先生为公司第十一届董事会非独立董事的临时议

案》；

    3、审议《关于增补张迎军女士为公司监事的议案》。

六、主持人宣读大会投票表决说明；

七、推荐两名股东代表、一名监事代表与律师一同参加计票、监票；

八、针对大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答；

九、股东（或股东代表）审议表决以上议案；

十、计票、监票人宣布现场表决结果；

十一、休会，现场表决结果报送上证所信息网络有限公司，等待上证所信息网

    络有限公司统计汇总现场及网络投票的表决结果；

十二、主持人宣布上述议案的表决结果；

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十三、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

十四、宣读本次股东大会决议；

十五、签署会议决议和会议记录；

十六、主持人宣布会议结束。




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               2022 年第一次临时股东大会会议须知


    为了维护投资者的合法权益，确保 2022 年第一次临时股东大会的正常秩序
和议事效率，根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，将相关事项说明
如下：
    一、董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当采取必要措施，确保大
会的严肃性和正常秩序，维护股东的合法权益；
    二、本次大会设立股东大会秘书处，负责股东大会有关具体事务；
    三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、
公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；
    四、股东参加股东大会，依法享有规定的各项权利；
    五、股东对股东大会表决的议案以书面形式提出意见或建议，并提交股东
大会秘书处，由秘书处汇总后交董事会研究，做出必要的答复；
    六、股东要求在股东大会上发言，应当在股东大会正式开始前向大会秘书
处登记，登记发言的人数以十人为限，超过十人时，按股东登记的先后顺序取
前十位股东依次发言；
    七、每一位股东在股东大会上发言不得超过两次，第一次发言的时间不得
超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟；
    八、董事会应认真听取股东发言，可以有针对性地回答股东提出的问题；
    九、股东（或股东代表）未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议；
    十、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，谢绝到会股东或股东代
表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股
东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门
处理，以维护全体股东的权益。
    会议开始后请将手机铃声置于关机或无声状态。


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议案 1：

关于提请免除任嘉鹏先生第十一届董事会非独立董事及董事
                         长职务的临时议案

各位股东及股东代表：
    永新华瑞文化发展有限公司因工作需要，需对任嘉鹏先生工作岗位做出调整，

作为公司股东，为便利上市公司董事会工作开展，现提请股东大会审议免除任嘉鹏

先生的董事职务及董事长、战略委员会主任委员职务。

    请各位股东及股东代表审议




                                        杭州天目山药业股份有限公司董事会
                                                        2022 年 2 月 11 日




                                  5/8
议案 2：
《关于提请增加补选刘波先生为公司第十一届董事会非独立
                         董事的临时议案》


各位股东及股东代表：
    如议案 1《关于提请免除任嘉鹏先生第十一届董事会非独立董事及董事长职务
的临时议案》经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后，公司非独立董事将
空缺一席，为保持公司稳定发展，切实维护公司全体股东的权益，保证上市公司正
常的治理结构，永新华瑞文化发展有限公司现提名增补刘波先生为公司第十一届董
事会非独立董事候选人，任期自本次临时股东大会审议通过之日起至公司第十届董
事会任期届满之日止。
    请各位股东及股东代表予以审议。


                                           杭州天目山药业股份有限公司董事会
                                                           2022 年 2 月 11 日




    刘波先生简历
    刘波，男，1975 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生学历，中国国籍，无境
外长期居留权。刘波长期从事药品销售管理工作，曾任上海中西制药有限公司办公
室主任、总经理助理、副总经理，上海信谊药厂有限公司总经理助理兼事业部总经
理，上海新亚闵行药业有限公司副总经理，上海医盟汇医药咨询有限公司总经理，
上海脉亢医疗科技有限公司总经理。现任杭州天目山药业股份有限公司总经理。
    刘波不存在《公司法》第 146 条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚；无被中国证监会采取证券市场禁入情形；无被证券交易所公开认定不适
合担任上市公司董事的情形。

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议案 3：


                关于增补张迎军女士为公司监事的议案

各位股东及股东代表：
    杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事、监事会主席张军先
生因个人原因，辞去了公司监事及监事会主席职务。
    根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，张军先生的辞职后导致公司第十
一届监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，经推选，公司于 2022 年 1 月 17 日召开了第十一届监事
会第六次会议，审议通过了《关于增补张迎军女士为公司监事的议案》，拟选举张
迎军女士（简历附后）为公司第十一届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日
起至第十一届监事会任期届满之日止。
    请各位股东及股东代表予以审议。




                                           杭州天目山药业股份有限公司董事会
                                                           2022 年 2 月 11 日


个人简历

    张迎军： 女，于 1963 年出生，在读金融博士。曾就职于美国嘉吉公司亚洲淀

粉及淀粉糖事业部，2017-至今任职于（北京）永新华控股集团有限公司。

    张迎军女士未持有天目药业股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持

有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定

的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；无被中国证监会采取证券市场

禁入情形；无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形。


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                             投票表决说明

    根据《公司法》和《公司章程》等规定，有关本次股东大会投票表决事项说明
如下：
    本次 2022 年第一次临时股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式
进行投票表决。参加本次股东大会议案审议的，为公司于 2022 年第一次临时股东
大会股权登记日登记在册的股东，该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，
也可以于会议现场参加投票。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。投票表决采取记名方式进行，每一
股份有一票表决权。
    投票表决工作由大会主持人主持，在股东代表中推举一名监票人、一名计票人，
计票和监票工作由律师、两名股东代表与一名监事共同负责。
    股东填写表决票一律用钢笔或圆珠笔，不得用铅笔，字迹符号要清楚。股东对
审议事项，只能在审议事项后股东意愿项的相应栏内打一个“√”。未填、错填、
字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数
的表决结果计为“弃权”。
    投票结束后，由监票人收回表决票、统计数量，收回表决票等于或少于发出表
决票的，表决有效；收回表决票超过发出表决票的，表决无效。确认表决有效后，
计票人负责清点统计，表决情况由监票人向大会报告，大会主持人宣读大会决议书。
    本次会议审议议案为普通决议议案，需获得出席会议股东所持表决权的二分之
一以上同意方为通过。
    经表决未获通过的议案，不得对议案进行修改后在本次股东大会上重新表决。
    特别说明：本次临时股东大会应按照上述议案的先后顺序依次审议，议案 2
审议通过的前提条件为：议案 1 经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 1/2 以上表决通过；且议案 2 经出席本次临时股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。


                                     杭州天目山药业股份有限公司董事会

                                                      2022 年 2 月 11 日




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