杭州天目山药业股份有限公司独立董事关于
   十一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股

票上市规则》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为杭州天目山药业股份

有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司十一届董事会十一次会议相关

事项发表独立意见如下：

     1、关于选举董事长的独立意见

     经审核李峰的简历等材料，我们认为其任职资格符合担任公司董事长的任

职资格条件，李峰具备担任公司董事长所需的职业素质，能够胜任岗位的要求。

公司董事会对李峰的选举程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们

同意公司董事会选举李峰为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。本次选举

不存在损害公司和中小股东利益的情况。

     2、关于补选副董事长的独立意见

     经审核刘波的简历等材料，我们认为其任职资格符合担任公司副董事长的

任职资格条件，刘波具备担任公司副董事长所需的职业素质，能够胜任岗位的要

求。公司董事会对刘波的选举程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

我们同意公司董事会选举刘波为公司副董事长，任期与本届董事会任期一致。本

次补选不存在损害公司和中小股东利益的情况。

     3、关于补选董事会战略委员会委员及主任委员的独立意见

     我们认为董事会战略委员的人员设置符合相关法律法规的要求，李峰的任

职资格符合担任董事会战略委员会及主任委员的要求。我们同意本次补选公司董

事会战略委员会相关事项。任期与本届董事会任期一致。本次补选不存在损害公

司和中小股东利益的情况。

    （以下无正文）
                                   独立董事：赵祥、李斌、裴阳
                                        2022 年 2 月 14 日