证券代码：600671         证券简称：ST 目药       公告编号：临 2022-012


                杭州天目山药业股份有限公司
 关于选举董事长、副董事长及调整专门委员会暨变
                   更法定代表人的更正公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 15 披露
了《关于选举董事长、副董事长及调整专门委员会暨变更法定代表人的公告》（公
告编号：临 2022-010），因工作人员疏忽，现将公告更正如下：
    1、董事会专门委员会事宜
    更正前：本次补选后，十一届董事会战略委员会组成情况如下：

            专门委员会                  召集人                委员


      十一届董事会战略委员会             李峰         裴阳           赵祥


    更正后：本次补选后，十一届董事会战略委员会组成情况如下：

            专门委员会                  召集人                委员


      十一届董事会战略委员会             李峰        党国峻          赵祥


    2、增补董事长、副董事长个人简历
    董事长李峰先生个人简历：李峰，男，1977 年 7 月出生，中国国籍，大
学本科学历，无境外长期居留权。1997 年 9 月至 2001 年 7 月西安职业技术学
校学习；2001 年 9 月至 2003 年 1 月青岛武警消防支队 12 中队副队长，2003 年
1 月至 2010 年 1 月青岛消防支队干部科干事，2010 年 1 月至 2016 年 10 月济宁
市公安消防支队政治部主任。2017 年 1 月至今担任青岛共享应急安全管理咨询
有限公司执行董事兼总经理、法定代表人。现任公司常务副总经理，公司第十
一届董事会非独立董事、董事长。
    永新华瑞文化发展有限公司（以下简称“永新华瑞”）及其一致行动人青
岛共享应急安全管理咨询有限公司（以下简称“青岛共享”）现为公司第一大
股东，青岛共享持有公司股份 4,000,028 股，占公司总股本的 3.28%，李峰持
有青岛共享 50%的股份，李峰未直接持有公司股份，除上述关系外，与公司其
他持股 5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。


       副董事长刘波先生简历：刘波，男，1975 年 1 月出生，中共党员，硕士研究
生学历，中国国籍，无境外长期居留权。刘波长期从事药品销售管理工作，曾任
上海中西制药有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理，上海信谊药厂有限
公司总经理助理兼事业部总经理，上海新亚闵行药业有限公司副总经理。现任上
海医盟汇医药咨询有限公司总经理，上海脉芃医疗科技有限公司总经理，杭州天
目山药业股份有限公司总经理，杭州天目山药业股份有限公司第十一届非独立董
事。
    刘波未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%
以上股份的股东之间不存在关联关系。刘波不存在《公司法》第 146 条规定的情
形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；无被中国证监会采取证券市场禁
入情形；无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。
       特此公告。


                                    杭州天目山药业股份有限公司董事会
                                               2022 年 2 月 16 日