证券代码：600671       证券简称：ST 目药         公告编号：临 2021-070



                   杭州天目山药业股份有限公司
         第十一届监事会第十一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十一
次会议于 2022 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 12 月 12
日通过邮件、专人送达、电话等方式通知监事，本次会议应表决监事 3 名，实际
参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事书面表决,会议审议并通过了如下决议：
    （一）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
    监事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务
执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足本公司审
计工作的要求。公司续聘 2022 年财务审计机构和内控审计机构程序合法合规，
没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定，没有损害公司及全体股东的利
益，为了保持审计工作的连续性，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构。
    具体内容详见本公司与本公告同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于续聘会计师

事务所的公告》。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议
    （二）审议通过《关于公司及下属子公司签订债权转让协议之补充协议暨关
联交易的议案》
    公司监事张迎军女士在直接或间接控制该交易对方的法人单位任职，构成关
联关系，已回避表决。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于公司及下属子公司签
订债权转让协议之补充协议暨关联交易的公告》。
    监事会发表如下审核意见：本次关联交易事项是股东永新华瑞为公司经营和
发展需要，帮助公司解决原控股股东非经营性资金占用遗留问题，确保公司及下
属子公司剩余部分债权顺利实现回收，有利于清理公司原控股股东及其关联方资
金占用等问题，有利于盘活公司不良资产，可以改善公司现金流、缓解公司资金
紧张状况，控制公司经营风险，债权转让协议条款符合公平合理原则。本次关联
交易标的为公司及下属子公司对原控股股东等各方的债权，本次关联交易决策和
表决程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规及《公司章程》的相关规定，未发现存在损害公司及公司股东，特别
是中小股东和非关联股东利益的情形。因此同意将该关联交易事项提交股东大会
审议。
    表决结果：同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避表决票 1 票。
    本议案尚需提交股东大会审议
    特此公告。



                                  杭州天目山药业股份有限公司监事会

                                                      2022 年 12 月 16 日