杭州天目山药业股份有限公司独立董事
     关于十一届董事会十六次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，基
于独立判断立场，现就 2023 年 4 月 17 日公司召开的第十一届董事会第十六次会
议审议的相关事项发表如下独立意见：
    1、经审核郝亦朗先生的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，我们
认为其具备担任公司董事会秘书的资质和能力；未发现有《公司法》规定不得担
任公司高级管理人员的情况,以及被中国证监会认定为市场禁入者并且尚未解除
情况，任职资格合法合规。其聘任程序遵循了公平、公正、公开的原则，符合国
家法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
我们一致同意董事会聘任郝亦朗先生为公司董事会秘书。任期自公司本次董事会
审议过之日起至第十一届董事会届满之日止。
    2、经审核尤杰先生的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，我们认
为其教育背景、任职经历和专业知识能够胜任所聘财务总监岗位职责的要求。不
存在《公司法》第 146 条规定的情形、以及《公司章程》规定的不得担任公司
高级管理人员的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，满足《公司法》和《公司章程》等相关法律法规所规定的任职资格要求，
本次提名、聘任财务总监的审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
我们一致同意聘任尤杰先生担任公司财务总监职务，任期自公司本次董事会审议
过之日起至第十一届董事会届满之日止。




                                     独立董事：盖永梅、赵祥、裴阳
                                           2023 年 4 月 17 日