证券代码：600671        证券简称：ST 目药       公告编号：临 2023-013


               杭州天目山药业股份有限公司
         第十一届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任
    一、董事会会议召开情况

    杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六

次会议于 2023 年 4 月 17 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 12

日通过邮件、专人送达、电话等方式通知董事，本次会议应表决董事 8 名，实际

参与表决董事 8 名。会议由董事长李峰先生主持，会议参与表决人数及召集、召

开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事书面表决,会议审议并通过了如下决议：

  （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    详细内容见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)、《中国

证券报》、《证券日报》的《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的公告》。

    公司独立董事对此发表了独立意见。

    表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    (二）审议通过《关于聘任公司财务总监议案》

    详细内容见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)、《中国

证券报》、《证券日报》的《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的公告》。

    公司独立董事对此发表了独立意见。

    表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

     (三）审议通过《关于调整公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》
    详细内容见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)、《中国

证券报》、《证券日报》的《关于董事会专门委员会增加人选的公告》。

    表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

    特此公告。




                                       杭州天目山药业股份有限公司董事会

                                                        2023 年 4 月 18 日