证券代码：600692       证券简称：亚通股份     公告编号：2021-012

           上海亚通股份有限公司董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 23

次会议于 2021 年 7 月 12 日上午 09 点 00 分以现场表决方式在公司会

议室召开，由公司董事长梁峻先生主持，公司于 2021 年 7 月 6 日以

书面方式向董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议应到董事

8 名，实到董事 8 名，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《公司关于向银行申请贷款的议案》

    公司向华夏银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款额度

不超过 5000 万元，年利率 4.3％，授信有效期 1 年，贷款期限不超

过 1 年。贷款用途：置换公司他行流动资金贷款及委托贷款；子公司

上海西盟物贸有限公司购买生产用原材料。担保方式：以公司名下位

于崇明区港西镇鼓浪屿路 1000 弄 298 号 19 套房产（权证号：沪房地

崇字（2011）第 002759 号、002761 号、002762 号、002763 号、002767
号、002769 号、002773 号、002774 号、002777 号、002779 号、002784

号、002786 号、002787 号、002789 号、002790 号、002791 号、002793

号、002797 号、002799 号）提供抵押担保。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；


    特此公告


                                    上海亚通股份有限公司董事会
                                                2021 年 7 月 12 日