证券代码：600692     证券简称：亚通股份     公告编号：2022-006



             上海亚通股份有限公司监事会决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。




   一、 监事会会议召开情况

   上海亚通股份有限公司第九届监事会第 25 次会议于 2022 年 4 月

11 日上午以通讯方式召开，由公司监事会主席郭振雷先生主持，公

司于 2022 年 4 月 6 日以电话、邮件方式向全体监事发出会议通知。

会议应到监事 4 名，实到监事 4 名，会议符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。

   二、监事会会议审议情况
    (一) 审议通过了《公司 2021 年年度报告全文和摘要》，同意将

此议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    (二) 审议通过了《公司 2021 年度内部控制审计报告》。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    (三) 审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》，同意将此

议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    (四) 审议通过了《公司 2021 年财务决算暨 2022 年财务预算报

告》，同意将此议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    (五) 审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》，同意将此预

案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    监事会认为《公司 2021 年度利润分配预案》符合《公司章程》

对现金分红相关规定，符合公司现有财务状况，有利于促进公司健康

持续发展。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    (六) 审议通过了《公司关于 2022 年度对外担保计划的议案》，

同意将此议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    (七) 审议通过了《公司关于 2022 年度融资计划的议案》，同意

将此议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    (八) 审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    监事会认为： 在 2021 年中，公司全体董事、高级管理人员在执

行职务时勤勉务实，公司 2021 年度财务报告真实地反应了公司的财
务状况和经营成果。众华会计师事务所出具的标准无保留的审计报告

是客观公正的，符合公司的实际情况。

    监事会对董事会编制的 2021 年年度报告进行了审核，监事会认

为：

    1、公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部

管理制度的各项规定。

    2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项

规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2021 年度经营情

况和财务状况。

    3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员

有违反保密规定的行为。




   特此公告。


                                 上海亚通股份有限公司监事会
                                            2022 年 4 月 11 日