证券代码：600692      证券简称：亚通股份     公告编号：2022-013

          上海亚通股份有限公司董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海亚通股份有限公司第九届董事会第 31 次会议于 2022 年 6 月
1 日上午以现场和通讯表决方式在公司会议室召开，由公司董事长梁
峻先生主持，公司于 2022 年 5 月 26 日以电话方式向董事、监事、高
级管理人员发出会议通知。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司
全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    (一) 审议通过了《上海亚通股份有限公司关于选举第十届董事
会非独立董事的议案》。董事会同意提名梁峻、翟云云、季卫东、郁
健、龚学军为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后），该
事项尚需提交股东大会表决，若获得表决通过，第十届董事会非独立
董事任期为自股东大会通过之日起三年。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (二) 审议通过了《上海亚通股份有限公司关于选举第十届董事
会独立董事的议案》。董事会同意提名耿建涛、张振侯、黄海峰为公
司第十届董事会独立董事候选人（简历附后），耿建涛、张振侯、黄
海峰的任职资格已通过了上海证券交易所的审核。该事项尚需提交股
东大会表决，若获得表决通过，第十届董事会独立董事任期为自股东
大会通过之日起三年。
 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (三) 审议通过了《上海亚通股份有限公司关于召开 2021 年年度
股 东 大 会 的 议 案 》。 详 见 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》的《上海亚通股份有
限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号 2022-012）
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、上网公告附件
    独立董事独立意见


    特此公告


                                     上海亚通股份有限公司董事会
                                                  2022 年 6 月 1 日


     报备文件
    （一）董事会决议
    （二）经董事签字的会议记录
    附：董事候选人简历

    梁峻：男，1971 年 1 月出生，中共党员，大学学历，曾任上海

陈家镇建设发展有限公司财务副总监，上海东滩建设发展有限公司和

上海陈家镇建设发展有限公司副总经理、总经理、董事长等职务。现

任上海亚通股份有限公司党委书记、董事长。

    翟云云：女，1983 年 6 月出生，2008 年 7 月参加工作，中共党

员，研究生学历。曾任崇明区港西镇党政办副主任、主任，上海亚通

股份有限公司党委委员、纪委书记、监事等职务，现任上海亚通股份

有限公司党委委员。

    季卫东：男，1965 年 10 月出生，中共党员，大专学历。曾任崇

明县交通局所属上海华瀛投资发展有限公司副总经理、总经理，上海

崇明资产经营有限公司副总经理。现任上海崇明资产经营有限公司总

经理、上海市崇明区国有资产监督管理委员会企业发展服务中心主

任、上海亚通股份有限公司董事。

    郁健：女，1973 年 2 月出生，中共党员，大学学历，曾任上海

崇明生态城镇投资建设有限公司行政部经理，现任上海崇明生态企业

集团有限公司办公室主任。

    龚学军：男，1965 年 7 月出生，中共党员，大学学历。曾任亚

通海运公司人事部经理，上海亚通股份有限公司人事部副经理、经理，

现任上海西盟物贸有限公司经理、上海亚通股份有限公司董事。

    耿建涛：男，1970 年 4 月出生，中共党员，大学学历，注册会

计师，现任上海建正联合会计师事务所(普通合伙)主任会计师。
   张振侯：男，1969 年 12 月出生，中共党员，大学学历，律师，

现任上海市恒远律师事务所主任。

   黄海峰：男，1974 年 10 月出生，中共党员，大学学历，中级会

计师，现任上海长兴企业集团有限公司计划财务部经理。