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亚通股份:亚通股份独立董事提名人声明(耿建涛)2022-06-02  

                                      独立董事提名人声明

    提名人上海市崇明区国有资产监督管理委员会,现提名耿
建涛为上海亚通股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,
并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任
职务等情况。被提名人已书面同意出任上海亚通股份有限公司
第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。
提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海亚通股
份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如
下:
   一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法
律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、
经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的
工作经验。
   二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规
章的要求:
    (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;
    (二)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定;
    (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券
交易所规定的情形。
   三、被提名人具备独立性,不属于下列情形:
    (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲
属和主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要
社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、
配偶的兄弟姐妹等);
    (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者
是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;
    (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的
股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系
亲属;
    (四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;
    (五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提
供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构
的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合
伙人及主要负责人;
    (六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业
具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,
或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高
级管理人员;
    (七)最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员;
    (八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
    四、独立董事候选人无下列不良纪录:
    (一)最近三十六个月曾被中国证监会行政处罚或者司法
机关刑事处罚的;
    (二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事的期间;
    (三)最近三十六个月曾受证券交易所公开谴责或者 2 次
以上通报批评;
    (四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,
或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
之一以上;
    (五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实
不符。
    五、包括上海亚通股份有限公司在内,被提名人兼任独立
董事的境内外上市公司数量未超过五家,被提名人在上海亚通
股份有限公司连续任职未超过六年。
    六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验,具备注
册会计师资格。
    本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实
并确认符合要求。
    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚
假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致
的后果。
    特此声明。




             提名人:上海市崇明区国有资产监督管理委员会
                                           (盖章)
                                    2022 年 5 月 24 日