证券代码：600692      证券简称：亚通股份     公告编号：2022-017

           上海亚通股份有限公司董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海亚通股份有限公司第十届董事会第 1 次会议于 2022 年 6 月
23 日下午以现场表决方式在公司会议室召开，由公司董事长梁峻先
生主持。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司全体监事及高级管
理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    (一) 审议通过了《上海亚通股份有限公司关于选举董事长的议
案》，与会董事一致同意选举梁峻先生为公司第十届董事会董事长，
任期与本届董事会任期一致。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (二) 审议通过了《上海亚通股份有限公司关于选举董事会专业
委员会委员的议案》。决定选举各专业委员会委员如下：
    发展战略委员会：主任：梁峻；委员：翟云云、季卫东、张振侯、
耿建涛；
    审计委员会：主任：耿建涛；委员：梁峻、黄海峰；
    薪酬与考核委员会：主任：黄海峰；委员：翟云云、耿建涛；
    提名委员会：主任：张振侯；委员：梁峻、黄海峰。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (三) 审议通过了《上海亚通股份有限公司关于聘任总经理的议
案》。决定聘任翟云云女士为公司总经理，任期与本届董事会任期一
致（简历附后）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (四) 审议通过了《上海亚通股份有限公司关于聘任高级管理人
员及证券事务代表的议案》。决定聘任顾培先生、沈建良先生、王宇
华先生为公司副总经理，聘任刘建春先生为公司总经济师，聘任雷煊
先生为公司董事会秘书，聘任王达先生为公司财务总监，聘任吴翰林
先生为公司证券事务代表（简历附后）。上述人员任期与本届董事会
任期一致。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    三、上网公告附件
    独立董事独立意见


    特此公告


                                   上海亚通股份有限公司董事会
                                              2022 年 6 月 23 日


     报备文件
    （一）董事会决议
    （二）经董事签字的会议记录
    附：董事及高级管理人员简历

    梁峻：男，1971 年 1 月出生，中共党员，大学学历，曾任上海

陈家镇建设发展有限公司财务副总监，上海东滩建设发展有限公司和

上海陈家镇建设发展有限公司副总经理、总经理、董事长等职务。现

任上海亚通股份有限公司党委书记、董事长。

    翟云云：女，1983 年 6 月出生，中共党员，研究生学历。曾任

崇明区港西镇党政办副主任、主任，上海亚通股份有限公司党委委员、

纪委书记、监事、副总经理等职务，现任上海亚通股份有限公司党委

副书记、总经理（董事）。

    季卫东：男，1965 年 10 月出生，中共党员，大专学历。曾任上

海华瀛投资发展有限公司副总经理、总经理，上海崇明资产经营有限

公司副总经理。现任崇明区国有（城镇集体）企业董事、监事管理中

心主任，上海崇明资产经营有限公司总经理、执行董事，上海亚通股

份有限公司董事。

    郁健：女，1973 年 2 月出生，中共党员，大学学历，曾任上海

崇明生态城镇投资建设有限公司行政部经理，现任上海崇明生态企业

集团有限公司办公室主任、上海亚通股份有限公司董事。

    龚学军：男，1965 年 7 月出生，中共党员，大学学历。曾任亚

通海运公司人事部经理，上海亚通股份有限公司人事部副经理、经理，

现任上海西盟物贸有限公司经理，现任上海亚通股份有限公司董事。

    耿建涛：男，1970 年 4 月出生，中共党员，大学学历，注册会

计师，现任上海建正联合会计师事务所(普通合伙)主任会计师、上海
亚通股份有限公司独立董事。

    张振侯：男，1969 年 12 月出生，中共党员，大学学历，律师，

现任上海市恒远律师事务所主任、上海亚通股份有限公司独立董事。

    黄海峰：男，1974 年 10 月出生，中共党员，大学学历，中级会

计师，现任上海长兴企业集团有限公司计划财务部经理、上海亚通股

份有限公司独立董事。

    顾培：男，1971 年 3 月出生，中共党员，大学本科学历。曾任

上海智慧岛数据产业园副总经理、上海崇明房屋建设管理有限公司副

总经理、上海崇明生态城建集团有限公司副总经理。现任上海亚通股

份有限公司副总经理。

    沈建良：男，1966 年 12 月出生，中共党员，大专学历,EMBA。

曾任上海亚通和谐投资发展有限公司副经理。现任上海亚通置业发展

有限公司经理、上海亚通股份有限公司副总经理。

    王宇华：男，1978 年 6 月出生，中共党员，大学本科。曾任上

海崇明生态企业集团有限公司前期开发部经理。现任上海亚通股份有

限公司副总经理。

    刘建春：男，1964 年 3 月出生，中共党员，大专学历。曾任上

海亚通股份有限公司总经理助理。现任上海亚通通信工程有限公司经

理、上海亚通股份有限公司总经济师。

    王达：男，1963 年 11 月生，中共党员，曾任上海亚通股份有公

司审计部经理、财务部经理、财务副总监，现任上海亚通股份有限公

司财务总监。
    雷煊：男，1984 年 10 月出生，硕士研究生学历，中共党员，曾

任上海亚通股份有限公司投资发展部经理、证券事务代表，现任上海

亚通文化传播有限公司经理、上海亚通股份有限公司董事会秘书。

    吴翰林：1992 年 6 月出生，群众，大学本科。现任上海亚通股

份有限公司证券事务代表。