上海亚通股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会资料




            上海崇明

        2022 年 11 月 29 日
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上海亚通股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程 .............. 1


上海亚通股份有限公司关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案 ....... 3
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                      上海亚通股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会会议议程


一、 现场会议时间：2022 年 11 月 29 日 13:30

二、 现场会议地点：上海市崇明区鳌山路 621 号 1 楼会议室

三、 现场会议主持人：公司董事长梁峻先生

四、 投票方式：现场投票和网络投票相结合

五、 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

六、 网络投票起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东

大会召开当日（2022 年 11 月 29 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大

会召开当日（2022 年 11 月 29 日）的 9:15-15:00。

七、 现场会议议程：

    (一) 主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议的股东及股东授

权代表人数、代表的股份总数，列席会议的董事、监事、高管人员、

见证律师。

    (二) 审议下列议案：

    《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》

    (三) 股东发言并投票表决

    (四) 统计表决情况

    (五) 宣读现场投票表决结果

    (六) 律师宣读法律意见书

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                              上海亚通股份有限公司董事会

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       关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案


各位股东及授权代表：
    我受董事会委托，做《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议
案》，请予以审议。

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《上市

公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，上海亚通股份有限

公司（以下简称“公司”）拟变更公司经营范围并修订《公司章程》。

公司拟在现有经营范围中增加“信息咨询服务（不含许可类信息咨询

服务），工程管理服务，房地产经纪，市场营销策划，企业形象管理，

会议及展览服务，技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让、技术

推广、技术交流，合同能源管理、光伏设备及元器件销售，新兴能源

技术研发，普通机械设备安装服务，机械设备租赁，物业管理，建筑

劳务分包，建设工程施工”，并根据市场监督管理部门关于企业经营

范围登记规范化工作的要求，对经营范围的表述统一按照《经营范围

登记规范表述目录（试行）》 进行调整，同时对现行《公司章程》相

关条款进行修订。

    一、变更公司经营范围

    拟变更前的经营范围：

    房地产开发经营，金属材料、机械设备、汽车零配件、化工产品

（除危险化学品、易制毒化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸


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用品）、建筑装饰材料、木材、家具、五金交电、百货的批发零售。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

    拟变更后的经营范围：

    一般项目：金属材料销售，机械设备销售，汽车零配件销售，化

工产品销售（不含许可类化工产品），建筑装饰材料销售，木材销售，

家具销售，五金产品零售，日用百货销售，汽车零配件批发，五金产

品批发，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），工程管理服务，

房地产经纪，市场营销策划，企业形象管理，会议及展览服务，技术

咨询、技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、技术交流，合同

能源管理、光伏设备及元器件销售，新兴能源技术研发，普通机械设

备安装服务，机械设备租赁，物业管理。

    许可项目：房地产开发经营，建筑劳务分包，建设工程施工。

    二、《公司章程》修订情况

    针对经营范围的变更，公司拟对《公司章程》相应条款做如下修

定：

    第二章 经营宗旨和范围第十三条

    原文内容：

    经依法登记，公司的经营范围：房地产开发经营，金属材料、机

械设备、汽车零配件、化工产品（除危险化学品、易制毒化学品、监

控化学品、烟花爆竹、民用爆炸用品）、建筑装饰材料、木材、家具、

五金交电、百货的批发零售。【企业经营涉及行政许可的凭许可证件

经营】

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    修订后内容：

    经依法登记，公司的经营范围：

    一般项目：金属材料销售，机械设备销售，汽车零配件销售，化

工产品销售（不含许可类化工产品），建筑装饰材料销售，木材销售，

家具销售，五金产品零售，日用百货销售，汽车零配件批发，五金产

品批发，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），工程管理服务，

房地产经纪，市场营销策划，企业形象管理，会议及展览服务，技术

咨询、技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、技术交流，合同

能源管理、光伏设备及元器件销售，新兴能源技术研发，普通机械设

备安装服务，机械设备租赁，物业管理。

    许可项目：房地产开发经营，建筑劳务分包，建设工程施工。

    除上述条款外，原《公司章程》中其他内容保持不变。

    三、其他说明

    本次拟变更经营范围并修订《公司章程》事项尚需在股东大会审

议通过后办理相关的变更登记、备案及换发营业执照等事宜，董事会

授权公司管理层组织办理上述事宜。

    公司经营范围的变更及公司章程条款的修订以市场监督管理部

门登记、备案结果为准。




                                       上海亚通股份有限公司董事会

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