证券代码：600701          证券简称：工大高新           公告编号：2017-026


      哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
         第七届监事会第二十二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017
年 3 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开第七届监事会第二十二次会议，
本次会议通知及会议材料已于 2017 年 3 月 17 日以电子邮件、专人递送等方式送
达公司各位监事。本次会议由监事会主席梁会东先生主持，会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，
会议所做决议合法有效。
    本次监事会经过认真审议，通过以下议案：
    审议并通过《关于对下属全资子公司汉柏科技以债转股方式增资的议案》
    公司监事会一致同意公司本次对全资子公司汉柏科技有限公司（以下简称
“汉柏科技”）以债转股方式进行增资，待上述增资工商变更完成后，汉柏科技
再以其应收债权对公司全资孙公司天津汉柏明锐电子科技有限公司（以下简称
“汉柏明锐”）进行增资。本次增资完成后，公司对汉柏科技及汉柏科技对汉柏
明锐的持股比例均不变，仍为 100%。
    公司以募集资金对全资子公司汉柏科技增资，符合《上市公司重大资产重组
管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》和《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的相关规定。具体
内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《关于对子公司以债转股方式增
资的公告》（公告编号：2017－027）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
哈尔滨工大高新产业技术开发股份有限公司监事会
                     二〇一七年三月二十五日