证券代码：600701           证券简称：工大高新       公告编号：2017-025


      哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
         第七届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017
年 3 月 24 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开第七届董事会第二十九
次会议，本次会议通知及会议材料已于 2017 年 3 月 17 日以电子邮件、专人递
送等方式送达公司各位董事。本次会议由董事崔国珍女士主持，会议应到董事 8
人，实到董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定，会议所做决议合法有效。
    本次董事会经过认真审议，通过以下议案：
    审议并通过《关于对下属全资子公司汉柏科技以债转股方式增资的议案》
    公司拟将应收全资孙公司汉柏明锐的债权 31,186.65 万元以人民币 1 元/注
册资本的价格转作汉柏科技的注册资本，使汉柏科技的注册资本由 7,623.65 万元
增加到 38,810.30 万元；待上述增资工商变更完成后，汉柏科技再以其应收汉柏
明锐的债权 31,186.65 万元以人民币 1 元/注册资本的价格转作汉柏明锐的注册
资本，使汉柏明锐的注册资本由原来的 100 万元增加到 31,286.65 万元。本次增
资完成后，公司对汉柏科技及汉柏科技对汉柏明锐的持股比例均不变，仍为
100%。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于指定信息披
露媒体上披露的相关文件。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
    特此公告。


                           哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
                                                 二〇一七年三月二十五日