证券代码：600701          证券简称：工大高新           公告编号：2017-030


      哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
           第七届董事会第三十次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年
4 月 27 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开第七届董事会第三十次会议，
本次会议通知及会议材料已于 2017 年 4 月 17 日以电子邮件、专人递送等方式送
达公司各位董事。本次会议由董事崔国珍女士主持，会议应到董事 8 人，实到董
事 8 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议
所做决议合法有效。
本次董事会经过认真审议，通过以下议案：
一、审议通过《公司 2017 年第一季度报告》
    同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。
二、审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》
    同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    公司 2017 年第二次临时股东大会定于 2017 年 5 月 15 日在公司会议室召开，
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于召开 2017 年第二
次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-031 号）。


   特此公告。




                           哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
                                                    二〇一七年四月二十八日