证券代码：600701          证券简称：工大高新         公告编号：2017-045



      哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
            第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017
年 6 月 29 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开第八届监事会第一次会议，
本次会议通知及会议材料已于 2017 年 6 月 23 日以电子邮件、专人递送等方式送
达公司各位监事。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席 3 人，全体监事一致推
举监事梁会东先生主持本次监事会会议。公司董事会秘书列席了本次会议。会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议
本次会议议案，形成决议如下：
    审议通过《关于选举梁会东先生为公司第八届监事会主席的议案》
    监事会成员一致同意选举监事梁会东先生为公司第八届监事会主席，任期自
监事会审议通过之日起，至本届监事会任期届满时止。
    表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    梁会东先生简历详见公司《第七届监事会第二十四次会议决议公告》（公告
编号：2017-035）。


    特此公告。


                          哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会
                                                   二〇一七年六月三十日