证券代码：600701         证券简称：工大高新          公告编号：2017-044



      哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
               第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017
年 6 月 29 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开第八届董事会第一次会议，
本次会议通知及会议材料已于 2017 年 6 月 23 日以电子邮件、专人递送等方式送
达公司各位董事。本次会议由董事崔国珍女士主持，会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议
所做决议合法有效。会议审议情况如下：
    一、审议通过《选举公司第八届董事会董事长的议案》。
    根据《公司章程》的规定，会议一致同意选举张大成先生（简历附后）为公
司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
    二、审议通过《选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》。
    会议审议通过第八届董事会各专门委员会人员组成，各专门委员会委员任
期至本届董事会届满之日止。具体如下：
    1、战略委员会
    主任委员：张大成先生；委员：姚永发先生、彭海帆先生
    2、审计委员会
    主任委员：颜跃进先生；委员：何显峰女士、吕占生先生
    3、提名和薪酬考核委员会
    主任委员：吕占生先生；委员：崔国珍女士、徐艳华女士
    各委员简历详见公司《第七届董事会第三十一次会议决议公告》 公告编号：
2017-034）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
    三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
    根据《公司章程》规定，经公司董事长提名且提名委员会审核通过，会议一
致同意聘任姚永发先生（简历附后）为公司总经理，任期至本届董事会届满之日
止。独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
    四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
    根据《公司章程》规定，经总经理提名且提名委员会审核通过，会议一致同
意聘任任会云女士、吕莹女士（简历附后）为公司副总经理，任期至本届董事会
届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
   五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    根据《公司章程》规定，经董事长提名且提名委员会审核通过，会议一致同
意聘任吕莹女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。独立董事发
表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
    六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
    根据《公司章程》规定，经总经理提名且提名委员会审核通过，会议一致同
意聘任王梅女士（简历附后）为公司财务总监，任期至本届董事会届满之日止。
独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    根据《公司章程》规定，会议一致同意聘任郑谦女士（简历附后）为公司证
券事务代表，任期至本届董事会届满之日止。
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
   特此公告。


                         哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
                                                    二〇一七年六月三十日
附件 1：高级管理人员简历

    张大成先生，1954 年出生，中共党员，研究生学历。曾任哈尔滨粮食局

工业公司经理，哈尔滨粮食局副局长，哈尔滨工业大学副校长，现任哈尔滨工

大集团股份有限公司董事长、哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事

长。截至目前，张大成先生持有本公司股份 30,420 股。

    姚永发先生，1960 年出生，本科学历，高级工程师。曾任职于哈尔滨制

氧机厂技术处，哈尔滨工大高新技术园区工业办，哈尔滨工大高新技术产业开

发股份有限公司副总经理，哈尔滨工大集团项目办，黑龙江乳业集团副总经理，

现任本公司总经理。截至目前，姚永发先生未持有本公司股份。

    任会云女士，1954 年出生，中共党员，本科学历。曾任黑龙江省阿城粮食

局财务科科长，哈尔滨工大高科总会计师，哈尔滨教育考试培训大厦总经理。

现任本公司董事、副总经理。截至目前，任会云女士持有本公司股份 4,272 股。

    吕莹女士,1970 年出生,硕士学历。曾任哈尔滨联通公司设计师,哈尔滨中

大植物蛋白公司办公室主任,哈尔滨工大集团总裁办主任,黑龙江乳业集团总经

理执行代表。现任本公司董事会秘书兼副总经理。截至目前，吕莹女士未持有

本公司股份。

    王梅女士，1968 年出生，高级会计师，大专学历。曾任黑龙江省第一建

筑工程公司会计，哈尔滨卫星建筑工程公司财务主管，哈尔滨千年科技产业开

发公司财务主管，哈尔滨国际会展体育中心有限公司财务主管，哈尔滨工大高

新技术产业开发股份有限公司财务主管。现任本公司财务总监。截至目前，王

梅女士未持有本公司股份。

附件 2：公司证券事务代表简历

    郑谦女士，1972 年出生，工程师职称，大学本科学历。曾任黑龙江乳业集
团售后服务部主任、客服中心经理、市场部部长，哈尔滨工大高新技术产业开发

股份有限公司投资发展部经理，哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司工大

科技市场负责人，现任本公司证券事务代表。