证券代码：600701          证券简称：工大高新          公告编号：2017-050



      哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
            第八届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017
年 7 月 28 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开第八届董事会第二次会
议，本次会议通知及会议材料已于 2017 年 7 月 20 日以电子邮件、专人递送等
方式送达公司各位董事。本次会议由董事崔国珍女士主持，会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，
会议所做决议合法有效。
     本次董事会经过认真审议，通过以下议案：
    一、审议并通过《关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司非公开发
行公司债券的议案》
    为拓宽融资渠道，满足公司资金需求，优化财务结构，根据经营发展需要，
公司拟申请非公开发行规模为不超过人民币20亿元（含人民币20亿元），总发行
期限不超过5年（含5年）的公司债券。同时授权董事会及董事会授权人士全权负
责处理本次非公开发行公司债券的相关事宜。具体内容详见公司同日于指定信息
披露媒体上披露的《关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司非公开发行
公司债券的公告》（公告编号：2017－051）
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
     本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议并通过《关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司非公开定
向发行债务融资工具的议案》
    为拓宽融资渠道，满足公司资金需求，优化财务结构，根据经营发展需要，
公司拟申请非公开定向发行规模为不超过人民币 20 亿元（含人民币 20 亿元），
总发行期限不超过 5 年（含 5 年）的债务融资工具。同时授权董事会及董事会授
权人士全权负责处理本次非公开发行债务融资工具的相关事宜。具体内容详见公
司同日于指定信息披露媒体上披露的《关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有
限公司非公开定向发行债务融资工具的公告》（公告编号：2017－052 ）
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议并通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2017 年第
三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017－053）
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权


    特此公告。




                         哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
                                                  二〇一七年七月二十九日