证券代码：600701           证券简称：工大高新        公告编号：2017-062


        哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
              第八届监事会第三次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监
事会第三次会议于 2017 年 8 月 22 日在公司会议室以现场表决形式召开。本次会
议通知及会议材料于 2017 年 8 月 18 日以专人递送方式送达公司各位监事。本次
监事会应出席监事 3 人，实际出席 3 人。此次会议由监事会主席梁会东先生主持。
公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，通过如下议案：

       《关于使用募集资金向全资孙公司提供无息借款实施募投项目的议案》


    监事会一致同意公司使用募集资金人民币 5,000 万元向全资孙公司天津汉柏
明锐电子科技有限（以下简称“汉柏明锐”）提供无息借款，专项用于实施“汉
柏明锐云数据中心建设项目”，借款期限最长不超过 3 年，自实际借款之日起计
算。
    本次使用募集资金向汉柏明锐提供借款，是基于募投项目实施建设需要，有
利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略
以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。公司审议该事项的程序
符合相关法律法规的规定，形成的决议合法有效。

    表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。


    特此公告。


                            哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会
                                                  二○一七年八月二十三日