证券代码：600701           证券简称：工大高新         公告编号：2017-093



      哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
             第八届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017
年 11 月 21 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开第八届董事会第十次会议，
本次会议通知及会议材料已于 2017 年 11 月 13 日以电子邮件、专人递送等方式
送达公司各位董事。本次会议经半数以上董事共同推举，由董事姚永发先生主持，
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

    本次董事会经过认真审议，通过以下议案：
    一、审议通过《关于设立产业并购基金暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《哈尔滨工大高新技术
产业开发股份有限公司关于设立产业并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：
2017－094）。公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    关联董事张大成、何显峰回避表决。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    二、审议通过《关于对外担保的议案》
   具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《哈尔滨工大高新技术产
业开发股份有限公司关于对外担保的公告》（公告编号：2017-095）。公司独立董
事发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    三、审议通过《关于为全资子公司汉柏科技有限公司发行公司债提供反担
保的议案》
   具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《哈尔滨工大高新技术产
业开发股份有限公司关于为全资子公司汉柏科技有限公司发行公司债提供反担
保的公告》（公告编号：2017-096）。独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权


    特此公告。


                          哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
                                              二○一七年十一月二十二日