证券代码：600701           证券简称：工大高新       公告编号：2018-005


      哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
             第八届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监
事会第六次会议通知及会议材料于 2018 年 2 月 6 日以电子邮件、专人递送等方
式送达公司各位监事。本次会议于 2018 年 2 月 9 日在本公司会议室以现场与通
讯表决相结合的形式召开。会议由监事会主席梁会东先生主持，应出席会议监事
3 名，实际出席会议监事 3 名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定。会议经过认真审议，通过以下议案：

    审议通过《公司关于黑龙江监管局行政监管措施决定书相关事项的整改报
告的议案》

   经审核，监事会认为：公司在收到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局下
发的《关于对哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司采取责令改正措施的决
定》（[2018] 1 号）行政监管措施决定书后，董事会和管理层能够高度重视，组
织相关部门工作人员对行政监管措施决定书中提出的问题进行了充分的讨论、梳
理，制定了整改计划和措施。董事会已审议通过了《公司关于黑龙江监管局行政
监管措施决定书相关事项的整改报告的议案》，整改报告所提出的事项已落实到
位，并采取了相应的措施。

   监事会建议公司以本次中国证券监督管理委员会黑龙江监管局对公司的现
场检查为契机，严格遵循中国证监会、上海证券交易所有关法律法规及其他监管
部门的有关要求，加强内控管理，严格做好信息披露管理工作，确保合规操作。
同时，公司董事、监事和高管人员应加强相关法律、法规的学习，并切实督促公
司各部门、各分子公司加强规范运作意识，提高相关人员业务能力，认真落实整
改措施，避免违规事项的发生，保证公司的规范运作。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。


特此公告。


                      哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会
                                                二○一八年二月十日