证券代码：600701          证券简称：工大高新         公告编号：2018-010



      哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
           第八届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018
年 2 月 12 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开第八届董事会第十四次会
议。本次会议由董事长张大成先生主持，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本
次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所做决议合
法有效。
    本次董事会经过认真审议，通过以下议案：
    一、《关于变更公司全称的议案》
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体的《关于变更公司全称暨修
订<公司章程>的公告》（公告编号：2018－012）。
    本议案尚须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、《关于修改公司章程的议案》

    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体的《关于变更公司全称暨修
订<公司章程>的公告》（公告编号：2018－012）。
    本议案尚须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、《关于提名公司第八届非独立董事候选人的议案》
    鉴于公司董事会收到公司非独立董事姚永发先生、崔国珍女士、任会云女士
的辞职申请，根据《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会
审议通过提名曹阳先生、王博先生、马军先生为公司第八届董事会非独立董事候
选人。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体的《关于董事辞职及补选
董事的公告》（公告编号：2018－011）。公司独立董事发表了同意的独立意见。
     本议案尚须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     四、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2018 年第一
次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-013）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。


                          哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
                                                   二〇一八年二月十三日