证券代码：600701          证券简称：工大高新        公告编号：2018-021


      哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
   关于收到部分股东提请召开临时股东大会的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
秘书吕莹女士分别于 2018 年 2 月 28 日通过邮件、3 月 2 日通过快递方式收到
银世代有限公司、天津海泰优点创业投资企业、天津亚亨投资管理合伙企业
（有限合伙）、天津恒成投资管理合伙企业（有限合伙）、天津渤海金石股权
投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市富盛创新创业投资企业（有限合伙）、
天津金健智投资合伙企业（有限合伙）、宁波正茂投资合伙企业（有限合伙）、
上海远瞻冲和投资合伙企业（有限合伙）、广州市太雅投资中心（有限合伙）、
张广全、王国华、匡澜、陈圆、郭增凤、王博、王端端、吴小勇、姚永达、曹
阳、袭著科及崔海涛共计 22 名股东（以下合称“提议股东”）发来的《关于提
请哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会召开 2018 年第一次临时股
东大会的通知》（以下简称“通知”）。提议股东合计持有公司超过 10%的股
份，具有提请公司董事会召开临时股东大会的资格。
    提请公司董事会召集 2018 年第一次临时股东大会审议议案如下：
    一、《关于提请罢免公司第八届董事会部分董事职务的议案》；
    1、《关于提请罢免张大成先生公司第八届董事会董事职务的议案》；
    2、《关于提请罢免何显峰女士公司第八届董事会董事职务的议案》 ；
    3、《关于提请罢免颜跃进先生公司第八届董事会独立董事职务的议案》；
    4、《关于提请罢免吕占生先生公司第八届董事会独立董事职务的议案》；
    5、《关于提请罢免徐艳华女士公司第八届董事会独立董事职务的议案》。

    二、《关于提请补选公司第八届董事会非独立董事的议案》；
    1、《关于提请补选匡澜先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；
    2、《关于提请补选姚永达先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；
    3、《关于提请补选李踔先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；

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   4、《关于提请补选 YUNG-HSINGTERRY CHEN（陈扬新）先生为公司第八届
董事会非独立董事的议案》；
   5、《关于提请补选马军先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》。

    三、《关于提请补选公司第八届董事会独立董事的议案》；
   1、《关于提请补选冯华伟先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；
   2、《关于提请补选王牧笛先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；
   3、《关于提请补选蒋林先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。

    四、《关于提请罢免公司第八届监事会股东代表监事的议案》；
   1、《关于提请罢免梁会东先生公司第八届监事会监事职务的议案》；
   2、《关于提请罢免田黎明女士公司第八届监事会监事职务的议案》     。

    五、《关于提请补选公司第八届监事会股东代表监事的议案》；
   1、《关于提请补选为周静女士公司第八届监事会股东代表监事的议案》；
   2、《关于提请补选邱召强先生为公司第八届监事会股东代表监事的议
案》 。

   公司将于近期召开董事会会议审议有关事项。董事会将根据法律、政策法
规和《公司章程》的规定，在收到请求后十日内作出同意或不同意召开临时股
东大会的书面反馈意见。
   公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》
刊登的相关公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告。


   特此公告。


                         哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
                                                   二○一八年三月七日




                                                                        2